证券代码：601011       证券简称：宝泰隆   编号：临 2019-023 号


                 宝泰隆新材料股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年4月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

   (一) 股东大会类型和届次

   2018 年年度股东大会

   (二) 股东大会召集人：董事会

   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 15 日 9 点 0 分

   召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
                                1
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 15 日

                            至 2019 年 4 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1  公司 2018 年度董事会工作报告                            √
   2  公司 2018 年度监事会工作报告                            √
   3  公司 2018 年度独立董事述职报告                          √
   4  公司 2018 年年度报告及年报摘要                          √
   5  公司 2018 年度财务决算报告                              √
   6  公司 2018 年度利润分配方案                              √
   7  公司聘请 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构        √
   8  公司 2019 年度银行融资计划                              √
   9  公司 2019 年度日常经营性供销计划                        √
  10  公司 2019 年度预计日常关联交易                          √

                                      2
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第二

十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见

公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-017、临

2019-018 号公告。

    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

    应回避表决的关联股东名称：黑龙江宝泰隆集团有限公司、自然

人股东焦云、马庆、焦岩岩、秦怀、李飙、王维舟、常万昌、焦贵金、

李毓良及股权登记日登记在册的所有符合《上海证券交易所股票上市

规则》中 10.1.3、10.1.5 和 10.1.6 条规定的其他关联股东

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

                                  3
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别     股票代码         股票简称       股权登记日
      Ａ股        601011          宝泰隆          2019/4/8


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。

    五、 会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安

排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东

代表需提前登记确认。

    1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户


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卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

委托人股东账户卡、授权委托书）办理登机手续（授权委托书见附件）。

    2、会议登记时间：2019 年 4 月 15 日

    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

    六、 其他事项

    1、会期半天，食宿费用自理

    2、联 系 人：王维舟、唐晶

    3、联系电话：0464-2915999、2919908

    4、传      真：0464-2915999、2919908


    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                           2019 年 3 月 26 日




                                5
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：
      兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 4 月 15 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
 序号                   非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1     公司 2018 年度董事会工作报告
  2     公司 2018 年度监事会工作报告
  3     公司 2018 年度独立董事述职报告
  4     公司 2018 年年度报告及年报摘要
  5     公司 2018 年度财务决算报告
  6     公司 2018 年度利润分配方案
  7     公司聘请 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构
  8     公司 2019 年度银行融资计划
  9     公司 2019 年度日常经营性供销计划
 10     公司 2019 年度预计日常关联交易


      委托人签名（盖章）：                             受托人签名：
      委托人身份证号：                                 受托人身份证号：
      委托日期：        年 月 日

      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。




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