股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2019-032号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

15 日向各位监事发出了会议通知和会议材料，公司第四届监事会第

二十六次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场表决方式在黑龙江省七台河

市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司监事 3 人，出席

会议监事 3 人，本次会议由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁

兼董事会秘书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表

决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的议案
    经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议

                               1
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容

与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告内容真

实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2019 年

第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司开展票据池业务》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次开展票据池业务有利于减少公司

票据管理成本，全面盘活票据资源，提高公司票据的使用效率，不会

影响公司主营业务的正常开展；不存在损害公司及股东利益的情况，

决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司开展票据池业务，

该事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。



    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一九年四月二十六日




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