股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2019-031号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

三十一次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场和远程视频相结合的方式在

黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司

共有董事 9 人，参加现场会议董事 6 人，董事长焦云先生、副董事长

焦岩岩女士、独立董事慕福君女士以远程视频方式参加本次会议。公

司董事长焦云先生主持本次会议，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先

生出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

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充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司开展票据池业务》的议案

    该议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-033 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。



    特此公告。




                                 宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                         二 O 一九年四月二十六日




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