宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于上海证券交易所《关于对宝泰隆新材料股份有限公司
2018 年年度报告的事后审核问询函》相关问题之独立意见


     宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

17 日收到上海证券交易所下发的《关于对宝泰隆新材料股份有限公

司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0465 号）（以

下简称“《问询函》”），公司第一时间与我们沟通 2018 年年度报告事

项相关问题。我们作为公司独立董事，在年度董事会召开前已就公司

与七台河万锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公司”）的关联交易

进行深入了解，并对公司 2019 年预计日常关联交易事项发表了独立

意见。本次公司向我们提供了万锂泰公司所有股东的《声明与承诺》、

《七台河万锂泰电材有限公司声明与承诺》及《宝泰隆新材料股份有

限公司声明与承诺》，现就《问询函》中相关事项发表意见如下：

     1、万锂泰公司自成立以来业务未发生变化，未违反万锂泰公司

于 2018 年 7 月 25 日做出的《避免同业竞争的承诺函》中的承诺约定；

     2、我们已在年度董事会召开前对公司 2019 年预计与万锂泰公

司发生的日常关联交易进行了充分了解，公司董事会已充分向我们说

明了 2019 年度关联交易金额大幅增加的理由，我们认为：该关联交

易已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2018

年年度股东大会审议通过，审议及表决程序合法有效，交易价格公允，

公司与万锂泰公司根据生产经营计划预计的 2019 年关联交易金额是
合理的；

    3、根据公司提供的万锂泰公司所有股东的《声明与承诺》、《七

台河万锂泰电材有限公司声明与承诺》及《宝泰隆新材料股份有限公

司声明与承诺》，我们认为：公司与其发生的交易均履行了正常的关

联交易审议程序，不存在任何潜在的利益安排，公司不存在向其输送

利益并损害上市公司其他股东、尤其是中小股东利益的情形。
    （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于上海

证券交易所《关于对宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年年度报告的

事后审核问询函》相关问题之独立意见）




独立董事签字：




          刘永平：




          慕福君：




          闫玉昌：




                                       二 O 一九年四月二十五日