股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-043号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第三十

二次会议于 2019 年 6 月 10 日以现场和通讯表决相结合方式在黑龙江

省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董

事 9 人，实际参加现场会议董事 7 人，副董事长焦岩岩女士、独立董

事闫玉昌先生以通讯表决方式参加本次会议。公司董事长焦云先生主

持本次会议，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，

公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参

加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

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充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 1 亿元临时补

充流动资金》的议案

    公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-044 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司拟成立宝泰隆新材料股份有限公司气体销

售分公司》的议案

    根据公司业务发展需要，拟成立宝泰隆新材料股份有限公司气体

销售分公司（暂定名），分公司名称以最后七台河市市场监督管理局

核定名称为准。根据七台河市人民政府专题会议纪要，公司初期拟在

新兴区、桃山区各建设一个加气站，气源来自于公司焦炭制 30 万吨/

年稳定轻烃（转型升级）项目，该项目设计规模可年产液化石油气

（LPG）和液化天然气（LNG）4.317 万吨，其气源丰富、液化石油气

质量可靠，供应规模完全可以保证项目需求。

    目前，宝泰隆太和加气站项目建设地址已确定为黑龙江省七台河

市新兴区 S308 省道北侧，项目建设规模为车用液化石油气周转量

2,500 吨/年，建设期 1 年，总投资金额 377.31 万元，目前该项目已

经 取 得 了 《 企 业 投 资 项 目 备 案 书 》（ 项 目 代 码 ：

2018-230900-45-03-053853）及《建设工程规划许可证》（七规建字第

2018-016 号），目前正在办理《建设工程施工许可证》及分公司名称

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核定等工作，另一个加气站待选址确定后再进行相关手续审批及建

设。两个加气站项目均由宝泰隆新材料股份有限公司气体销售分公司

（暂定名）具体实施，上述项目资金来源为公司自有资金。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    另，根据国家安全监督管理局《关于印发企业安全生产责任体系

五落实五到位规定的通知》的要求（安监总办[2015]27 号），公司董

事、总裁马庆先生代表公司管理层，向董事会汇报了《宝泰隆新材料

股份有限公司 2019 年 1-5 月份安全管理工作报告》，董事会听取了上

述汇报内容，并对公司安全管理工作给予肯定。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                         二 O 一九年六月十日




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