股票代码：601011       股票简称：宝泰隆       编号：临2019-049号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月

14 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

三十三次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。公司共有董

事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的

议案

    鉴于公司工作调整，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细

则》的相关规定，经公司总裁马庆先生提名，董事会聘任常万昌先生

为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期至第

四届经营班子任期届满，即自 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 4 月 13 日，

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常万昌先生简历详见附件。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《提名常万昌先生为公司第四届董事会董事候选

人》的议案

    由于李飙先生辞去了公司董事职务，公司董事会人数变为 8 人。

根据《公司章程》第一百三十一条“董事会由 9 名董事组成，设董事

长 1 人，可以设副董事长 1 人”的规定，公司董事会拟提名常万昌先

生为公司第四届董事会董事候选人，同时为第四届董事会提名委员会

委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届

满。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理

人员的独立意见；

    3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的

独立意见。

    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 一九年六月十八日

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附件：简历



    常万昌 男，汉族，生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外居留

权，中国共产党党员，毕业于哈尔滨工程大学，大学学历，高级会计

师。1990 年至 1992 年任七台河矿务局新建煤矿会计师，1992 年至

2003 年任七台河市洗煤厂财务科科长，2003 年至 2005 年 4 月任宝泰

隆集团副总经理，2005 年 5 月至 2008 年 3 月任七台河宝泰隆煤化工

有限公司董事兼财务总监，2008 年 3 月至 2017 年 4 月任公司董事、

副总裁兼财务总监。2017 年 4 月至今任公司监事会主席。




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