股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-050号



                宝泰隆新材料股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示:

    被担保人名称：七台河宝泰隆供热有限公司

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人

民币 1000 万元，截至本次担保之前，公司无对外担保

    本次担保是否有反担保：无

    对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    因业务发展需要，公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司

（以下简称“供热公司”）拟在中国银行股份有限公司七台河分行（以

下简称“中国银行七台河分行”）贷款 1000 万元，公司为供热公司提

供连带责任保证，保证期间为供热公司的清偿期届满之日起两年，贷

款利率 5.0%，还款来源为供热公司营业收入。

                               1
    上述担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，

无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：七台河宝泰隆供热有限公司

    2、法定代表人：秦怀

    3、注册地址：黑龙江省七台河市新兴区北山街宝泰隆路一号

    4、注册资本：500 万元

    5、营业期限：2012 年 04 月 10 日至 2072 年 04 月 09 日

    6、经营范围：热力供应（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

    7、股东：宝泰隆新材料股份有限公司

    截至 2018 年 12 月 31 日，供热公司资产总计 121,775,257.71 元，

负 债 总 额 107,664,662.79 元 ， 净 资 产 14,110,594.92 元 ， 净 利 润

-5,961,184.51 元，营业收入 87,523,496.31 元，银行贷款总额为 0 元。

以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了

七台河宝泰隆供热公司 2018 年度审计报告（众环黑审字[2019]0006

号）。

    截至 2019 年 3 月 31 日，供热公司资产总计 97,716,674.74 元，

负 债 总 额 80,660,604.23 元 ， 净 资 产 17,056,070.51 元 ， 净 利 润

2,580,697.10 元，营业收入 46,767,467.84 元，银行贷款总额为 0 元，

以上数据未经审计。

    供热公司为公司全资子公司，截至本次担保之前，公司未实质向

                                  2
供热公司提供担保。

    三、担保协议的主要内容

    公司为全资子公司供热公司拟在中国银行股份有限公司七台河

分行贷款 1,000 万元提供连带责任保证，如果供热公司在任何正常还

款日或提前还款日未按约定向中国银行七台河分行进行清偿，中国银

行七台河分行有权要求保证人履行保证责任。

    本合同保证期间为供热公司的清偿期届满之日起两年。

    如供热公司为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后

一期债务履行期届满之日后两年。

    四、董事会意见

    公司于 2019 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第三十四次会议，

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司为全

资子公司借款提供担保》的议案，独立董事出具了同意的独立意见。

    公司董事会授权董事长与银行签署相关协议，董事会可按银行要

求出具相关文件和手续，不再上报董事会进行审议，同时授权财务总

监并公司财务部门具体办理相关事宜。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至 2019 年 6 月 21 日，公司对外担保金额为 0 元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司

                               3
提供担保的独立意见；

    3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的七台河宝泰

隆供热公司 2018 年度审计报告（众环黑审字[2019]0006 号）；

    4、七台河宝泰隆供热公司 2019 年第一季度财务报表。



    特此公告




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一九年六月二十一日




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