证券代码：601011        证券简称：宝泰隆      编号：临 2019-056 号


                  宝泰隆新材料股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       重要内容提示：

        股东大会召开日期：2019年8月23日

        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

       一、 召开会议的基本情况

       (一) 股东大会类型和届次
       2019 年第一次临时股东大会

       (二) 股东大会召集人：董事会

       (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

       (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2019 年 8 月 23 日 9 点 0 分
       召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

       (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                   1
      网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 23 日

                                至 2019 年 8 月 23 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
  1        选举常万昌先生为公司第四届董事会董事                    √
  2        修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》                    √
  3        修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》        √

      1、      各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司分别于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 8 月 5 日

召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十五次会议

审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的临 2019-049 号、临 2019-052 号公告。

                                            2
       2、   特别决议议案：2

       3、   对中小投资者单独计票的议案：1

       4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

             应回避表决的关联股东名称：无

       5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、 会议出席对象

    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

                                       3
    股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
      Ａ股           601011          宝泰隆          2019/8/19

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

   五、 会议登记方法

   1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

委托人股东账户卡、授权委托书）办理登机手续（授权委托书见附件）。
    2、会议登记时间：2019 年 8 月 23 日

    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

   六、 其他事项

   1、会期半天，食宿费用自理

    2、联 系 人：王维舟、唐晶
    3、联系电话：0464-2915999、2919908

    4、传      真：0464-2915999、2919908



    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 5 日



                                4
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

      兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2019 年 8 月 23 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：
 序号                  非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1     选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
  2     修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
  3     修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

委托日期：        年     月     日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




                                       5