宝泰隆：第四届董事会第三十五次会议决议公告2019-08-06
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-052号
宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第三十
五次会议于 2019 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。公司共有董事
8 人，参加表决董事 8 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议
案
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于
修改<上市公司章程指引〉的决定》（第 10 号公告）及公司业务发展
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需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款。本次公司经营范
围修订的最终结果以工商部门核定为准，该议案须提交公司股东大会
审议，董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商变更登
记事宜。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2019-053 号公告及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管
理办法>》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票》的议案
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，芦元
勃先生、李利维先生、周长波先生已离职，根据《宝泰隆新材料股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规
定，公司取消 2017 年限制性股票激励计划激励对象芦元勃先生、李
利维先生、周长波先生 3 人的激励对象资格，并对其分别持有的尚未
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解锁的限制性股票 23,400 股、19,800 股、1,800 股全部进行回购注销
（合计 45,000 股），回购价格为 4.76 元/股，回购总金额为 214,200.00
元。本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
因董事马庆先生、董事秦怀先生、董事王维舟先生为本次限制性
股票激励计划的激励对象，在表决时，上述关联董事已回避了表决；
公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的临 2019-054 号公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案
鉴于公司第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十五
次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究
决定，于 2019 年 8 月 23 日（星期五）召开公司 2019 年第一次临时
股东大会，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的临 2019-055 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一九年八月五日
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