证券代码：601011            证券简称：宝泰隆          编号：临 2019-059 号


                     宝泰隆新材料股份有限公司
        关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案
                          并增加新议案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



       一、 股东大会有关情况

       1、      股东大会的类型和届次

       2019 年第一次临时股东大会

       2、      股东大会召开日期： 2019 年 8 月 23 日

       3、      股东大会股权登记日：
       股份类别          股票代码       股票简称              股权登记日

         Ａ股             601011         宝泰隆                2019/8/19



二、     取消议案并增加新议案的情况说明



   1、          取消议案的说明

       （1）取消议案名称
        序号                                   议案名称
         1            修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
         2            修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》




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   （2）取消议案原因

    为进一步完善公司治理制度，董事会决定对公司第四届董事会第

三十五次会议审议的《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>

的议案》和《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办

法>的议案》作部分调整，并形成新的《<宝泰隆新材料股份有限公司

章程>（修订稿）》，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，董事

会已审议通过上述议案。

    基于上述原因，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，

决定取消原《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》关

于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》的议

案，不再提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    本次取消议案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规规定。

    2、增加新议案的说明

    鉴于公司 2019 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第三十六次会议

审议通过的《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订稿）》的

议案需提交公司股东大会审议，董事会同意将该议案提请公司 2019

年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-057 号、临 2019-058 号公告。

    三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 8 月 6 日公告的原股东大

会通知事项不变。


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       四、 取消议案后股东大会的有关情况

       1、     现场股东大会召开日期、时间和地点

       召开日期时间：2019 年 8 月 23 日            9点0分

       召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

       2、     网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 23 日
                                至 2019 年 8 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

       3、     股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

       4、     股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1         选举常万昌先生为公司第四届董事会董事                  √
  2         修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿）        √


      1、      各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司分别于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 8 月 7 日

召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十六次会议


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审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的临 2019-049 号、临 2019-057 号公告。

    2、   特别决议议案：2

    3、   对中小投资者单独计票的议案：1

    4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

    5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 7 日



     报备文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。



    附件 1：授权委托书




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                                   授权委托书
       宝泰隆新材料股份有限公司：



       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                 同意   反对        弃权

 1      选举常万昌先生为公司第四届董事会董事

 2      修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿）




委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：



                                           委托日期：      年   月     日



备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




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