股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-057号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7

日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三十六次会议。公司共

有董事 8 人，参加表决董事 8 人。本次会议的召开及参加表决的人员

与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了关于取消原提交 2019 年第一次临时股东大会的

《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》《关于修订<

宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》的议案

    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


                               1
上的临 2019-059 号公告。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订

稿）》的议案

    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的临 2019-058 号公告。

    该议案须提交公司于 2019 年 8 月 23 日召开的公司 2019 年第一

次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                           二 O 一九年八月七日




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