股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-064号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届监事会第三十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2019 年 8 月 13 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于 2019 年 8 月

23 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室召开。公司共有监事 2 人，出席会议监事 2 人，本次会议

由监事宋淑琴女士主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了

本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了四项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的议案

    监事会认为：公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议

程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容

                                1
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》的

规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规

定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度的经

营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发

现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况

符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性

文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金

使用和管理违规情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司

《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司会计政策变更》的议案

    监事会认为：本次会计政策变更的审议及决策程序符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司依照财政部的相关规

定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上

海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经

营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；我们

                               2
同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司

签署反担保协议》的议案

    监事会认为：董事会对本次公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团

有限公司（以下简称“鑫正担保公司”）签署反担保协议的审议及表决

程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；公司向中

国农业银行股份有限公司七台河分行贷款是为满足公司流动资金需

求，本次贷款由鑫正担保公司为公司提供担保，公司控股股东黑龙江

宝泰隆集团有限公司以持有公司 1,000 万无限售流通股质押给鑫正担

保公司提供反担保事项不存在重大风险，不存在损害公司及股东，尤

其是中小股东利益的情形，不存在对公司未来财务状况和经营成果造

成负面影响的情形，我们同意公司与鑫正担保公司签署反担保协议，

该事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。



    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                    二 O 一九年八月二十六日


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