股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-076号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

四十二次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式在

黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司

共有董事 9 人，参加现场会议董事 7 人，董事长焦云先生、副董事长

焦岩岩女士以通讯表决方式参加本次会议。公司监事及部分高级管理

人员列席了本次会议，本次会议由公司董事、总裁马庆先生主持，本

次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

                               1
     1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2019 年三季度报告全文及正文》。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议

案

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2019-078 号公告。

     该议案须提交公司股东大会审议。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     3、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制

度>》的议案

     修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》全文详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     4、审议通过了《召开公司 2019 年第二次临时股东大会相关事宜》

的议案

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2019-079 号公告。

                                2
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    另，根据国家安全监督管理局《关于印发企业安全生产责任体系

五落实五到位规定的通知》的要求（安监总办[2015]27 号），公司董

事、总裁马庆先生代表公司管理层，向董事会汇报了《宝泰隆新材料

股份有限公司 2019 年 6-9 月份安全管理工作报告》，董事会听取了上

述汇报内容，并对公司安全管理工作给予肯定。

    三、上网文件

    《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 一九年十月二十八日




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