股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2019-077号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2019 年 10 月 15 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有

限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于 2019 年

10 月 25 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16

号公司五楼会议室召开。公司共有监事 2 人，出席会议监事 2 人，本

次会议由监事宋淑琴女士主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生

出席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议

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程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容

与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，季度报告的内

容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季度的经营成果和财

务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与季度

报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制

度>》的议案

    修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》全文详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《提名孙明君先生为公司第四届监事会监事候选

人》的议案

    因工作原因，监事会主席常万昌先生辞去公司第四届监事会监事

及监事会主席职务，根据《公司章程》第一百八十条“公司设监事会。

监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。”的相关规定，公司监

事会提名孙明君先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大

会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。孙明君先生简历详见附

件。

    该事项须提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

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    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议。



    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一九年十月二十八日



附件：

    孙明君，男，出于 1959 年，汉族，中国国籍，无境外居留权。

中国共产党党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师（机电专业），

国家注册安全工程师。先后被评为鸡西市优秀企业家、省市安全生产

先进个人、建功立业优秀政协委员、市级科技先进个人、七台河市煤

化工专业学科带头人的荣誉称号。1981 年 7 月至 1988 年 6 月先后任

鸡西矿务局建井处建设工区机电技术员、工程师职务；1988 年 7 月

至 1990 年 2 月先后任鸡西矿务局建井处机电科机电工程师、管理组

组长职务；1990 年 3 月至 1994 年 11 月任鸡西矿务局建井处施工技

术科副科长；1994 年 12 月至 1999 年 4 月任鸡西矿务局建井处机电

副处长；1999 年 5 月至 2004 年 1 月任鸡西矿务局煤气厂厂长；2004

年 2 月至 2004 年 8 月任鸡西矿务局机关安监局地面处处长；2004 年

9 月至 2005 年 11 月任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副总经理；

2005 年 12 月至 2009 年 2 月任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副

总经理兼黑龙江宝泰隆焦化有限公司总经理；2009 年 3 月至 2010 年

                               3
12 月任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副总经理兼矿业公司总经

理；2011 年 1 月至 2011 年 5 月任七台河宝泰隆矿业有限责任公司总

经理；2012 年 3 月至 2014 年 3 月任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司

董事、总经理。2014 年 4 月至 2017 年 4 月任宝泰隆新材料股份有限

公司监事会主席。2017 年 4 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司建

设副总经理。




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