股票代码：601011      股票简称：宝泰隆      编号：临2019-078号



               宝泰隆新材料股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鉴于宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限

制性股票激励计划的激励对象芦元勃先生、李利维先生、周长波先生

已离职，根据《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励

计划（草案）（修订稿）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资

格，公司对上述 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 45,000 股

进行回购注销，并在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中

登公司”）办理完毕回购注销手续，中登公司已于 2019 年 10 月 11 日

对上述股份完成注销业务，公司总股本由 1,610,979,597 股变更为

1,610,934,597 股。因此，董事会需修订《宝泰隆新材料股份有限公司

章程》（以下简称“《章程》”）中相应条款，具体内容修订如下：
    原《章程》中第六条   公司注册资本为人民币 1,610,979,597 元。

    现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,610,934,597 元。

    原《章程》中第十八条   公司总股本为 1,610,979,597 股。公司

成立时发起人股份 290,000,000 股。

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    现修改为：第十八条     公司总股本为 1,610,934,597 股。公司成

立时发起人股份 290,000,000 股。

    原《章程》中第十九条     公司股份总数为 1,610,979,597 股，全

部为普通股。

    现修改为：第十九条     公司股份总数为 1,610,934,597 股，全部

为普通股。



    该事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过（具体详

见临2019-076号公告），须提交公司股东大会审议，董事会提请股东

大会授权公司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《宝

泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一九年十月二十八日




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