股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-085号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2019 年 11 月 8 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于 2019 年 11

月 13 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公

司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席会议监事 3 人，本次会

议由全体监事推举孙明君先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟

先生出席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票》的议案

                                1
    监事会认为：鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象

孙明君先生已当选为公司第四届监事会监事，根据《公司 2017 年限

制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《公司 2017 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的相关规定，孙明君先生已不符合激励

对象资格，同意公司将孙明君先生持有的已获授但尚未解锁的限制性

股票共计 540,000 股全部予以回购并注销，回购价格为 4.76 元/股，

回购总金额为 2,570,400.00 元，除支付回购金额外，公司将按银行同

期存款利率支付利息。本次公司回购并注销限制性股票的行为符合相

关法律法规及《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》

的规定，董事会在审议该事项时，相关关联董事已回避了表决，其审

议表决程序合法有效。

    由于孙明君先生为该事项的关联监事，在审议该议案时，孙明君

先生回避了表决。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期

解锁》的议案

    监事会认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公

司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《公司 2017 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，未发生公司及激

励对象存在《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》

中规定的不得解除限制性股票限售条件的情形；2017 年限制性股票

激励计划第二个解锁期解锁条件已成就，本次申请解锁的 93 名激励

                                2
对象的主体资格合法、有效，本次解锁履行的审批程序符合相关法律

法规的规定；我们同意公司为 93 名激励对象办理 2017 年限制性股票

激励计划第二个解锁期限制性股票解锁事项，本次解锁的限制性股票

数量合计为 5,587,200 股。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。



    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一九年十一月十三日




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