股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-084号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月

8 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第四

十三次会议于 2019 年 11 月 13 日以现场和通讯表决相结合方式在黑

龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共

有董事 9 人，参加现场会议董事 7 人，副董事长焦岩岩女士、独立董

事慕福君女士以通讯表决方式参加本次会议。公司监事及部分高级管

理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长焦云先生主持，本次

会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

                               1
    1、审议通过了《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票》的议案

    因董事马庆先生、董事秦怀先生、董事王维舟先生为本次限制性

股票激励计划的激励对象，在表决时，上述关联董事已回避了表决；

公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2019-086 号公告。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期

解锁》的议案

    根据《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划

（草案）（修订稿）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的

相关规定，公司 2018 年度业绩考核已达规定要求，本次 93 名激励对

象的个人考核全部合格，满足解锁条件的相关规定，限制性股票第二

个解锁期解锁条件成就，同意对 93 名激励对象限制性股票办理第二

期解锁手续，解锁比例为激励对象已获授的限制性股票的 30%，解锁

的限制性股票数量合计为 5,857,200 股。

    公司将尽快办理本次已满足解锁条件的限制性股票解锁手续。

    2017 年限制性股票激励计划事项已获公司 2017 年第五次临时股

东大会授权，本次 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第二期

解锁事项经董事会通过即可，无须再次提交股东大会审议。

                               2
    因公司董事长焦云先生、董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励

计划的关联人，公司董事马庆先生、董事秦怀先生、董事王维舟先生

为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决时，上述董事已

回避表决。该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网文件

    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2017 年限制性股

票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见。

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议。



    特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 一九年十一月十三日




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