股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2020-007号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第四十

六次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8

人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司拟向中国农业银行股份有限公司七台河分
行贷款 5000 万元》的议案
    为保证公司生产进度，满足公司流动资金需求，公司拟向中国农

业银行股份有限公司七台河分行贷款 5000 万元，主要用于补充公司


                               1
流动资金，期限一年，还款来源为公司的销售收入。公司以自有资产

进行抵押，如需增加担保措施时，将由黑龙江省鑫正投资担保集团有

限公司（以下简称“鑫正担保公司”）为公司提供担保，鑫正担保公

司将按保费费率 1%收取担保费，并与公司签署委托担保协议，公司

董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部按照中

国农业银行股份有限公司七台河分行的要求办理相关事宜。

    截至目前，公司贷款金额为 140,378.29 万元；对外担保金额为
500 万元，全部为公司全资子公司提供担保。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司拟向黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司

提供反担保》的议案

    该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-008 号公告。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议。



    特此公告。



                                 宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                               二 O 二年三月九日


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