股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2020-014号



              宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 20120 年 4 月 7 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于 2020 年 4

月 13 日以现场表决方式召开。公司监事 3 人，出席现场会议的监事

3 人，由监事会全体监事推举孙明君先生主持会议，公司副总裁兼董

事会秘书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的

人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

    二、会议审议情况

    本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《监事会换届及提名第五届监事会监事候选人》

的议案

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    1.1 审议通过了《提名张瑾女士为公司第五届监事会监事候选

人》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.2 审议通过了《提名宋淑琴女士为公司第五届监事会监事候选

人》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 8000 万元临时

补充流动资金》的议案

    经核查，监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监

会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使

用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投

向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超

过人民币 8,000 万元临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董

事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经

营使用。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司第五届监事会监事候选人简历见附件。第 1 项议案须经公司

股东大会审议批准。

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    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议。

    特此公告。

                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                        二 O 二 O 年四月十三日



附件：公司第五届监事会监事候选人简历

    张瑾   女，汉族，生于 1977 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，

毕业于首都经济贸易大学，工商管理硕士，拥有注册会计师资格、注

册税务师资格，中级会计师职称 。1999 年 9 月至 2004 年 9 月先后

任延安会计师事务所审计经理、延安市财政投资评审中心科员等职

务，2004 年 9 月至 2007 年 7 月于首都经济贸易大学脱产学习。2007

年 7 月至 2011 年 12 月任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银

行部业务董事。2011 年 12 月至 2014 年 6 月任摩根士丹利华鑫证券

有限责任公司投资银行部高级经理。2014 年 6 月至 2018 年 4 月任华

英证券有限责任公司投资银行部业务董事。2018 年 4 月至今任公司

副总裁。

    宋淑琴   女，生于 1966 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，中

共党员，毕业于佳木斯工学院，专科学历，会计师，2011 年 5 月至

2015 年 6 月任七台河宝泰隆矿业有限责任公司财务部部长，2015 年

6 月至 2018 年 6 月任宝泰隆新材料股份有限公司财务部部长。2018

年 6 月至今任公司审计监察部部长，2018 年 7 月至今任公司监事。

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