宝泰隆：第四届董事会第四十七次会议决议公告2020-04-14
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-013号
宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●董事焦岩岩女士、独立董事慕福君女士、独立董事刘永平先生、
独立董事闫玉昌先生以通讯表决方式参加本次会议
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第四十
七次会议于 2020 年 4 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式，在公
司五楼会议室召开。公司共有董事 8 人，出席现场会议董事 4 人，董
事焦岩岩女士、独立董事刘永平先生、独立董事慕福君女士、独立董
事闫玉昌先生以通讯方式参加本次会议，会议由公司董事长焦云先生
主持，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章
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程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了五项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位
董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉》的议
案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 20120-015 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候
选人》的议案
2.1 审议通过了《提名焦云先生为公司第五届董事会董事候选
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2 审议通过了《提名李清涛先生为公司第五届董事会董事候选
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3 审议通过了《提名秦怀先生为公司第五届董事会董事候选人》
的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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2.4 审议通过了《提名王维舟先生为公司第五届董事会董事候选
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.5 审议通过了《提名常万昌先生为公司第四届董事会董事候选
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.6 审议通过了《提名焦强先生为公司第五届董事会董事候选
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选
人》的议案
3.1 审议通过了《提名张连成先生为公司第五届董事会独立董事
候选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.2 审议通过了《提名于成先生为公司第五届董事会独立董事候
选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.3 审议通过了《提名王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事
候选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就公司董事会换届提名候选人事项发表了同意的独立
意见，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公
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司第五届董事会董事候选人简历详见附件。
4、审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 8000 万元临时
补充流动资金》的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，
维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临
时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经
营使用，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过十二个月，
自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需
求，归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
上述事项已经公司独立董事审核并出具了独立意见，具体内容详
见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站上的临 2020-016 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《召开公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜》
的议案
鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十七
次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究
决定，拟于 2020 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券
报》、 证券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站上的临 2020-017
号公告。
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表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 1-3 项议案须提交公司股东大会审议批准。
三、上网文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届提
名董事候选人的独立意见；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事提名人声
明；
3、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声
明。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二 O 年四月十三日
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附件：公司第五届董事会董事候选人简历
焦云 男，汉族，生于 1956 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，
毕业于鸡西矿业学院，大学学历，第十二届、第十三届全国人大代表，
中国民主建国会黑龙江省委员会委员，黑龙江省劳动模范，黑龙江省
五一劳动奖章获得者，全国关爱员工优秀企业家，七台河市优秀企业
家，七台河市特等劳动模范，七台河市人大常委会委员，七台河市工
商业联合会副会长，七台河市标兵，黑龙江省煤化行业人才协会副会
长。1975 年至 1977 年在七台河矿务局新建煤矿采煤工，1977 年至
1984 年在七台河矿务局新建煤矿车工，1984 年至 1989 年创办机云废
旧轧钢厂并任总经理，1989 年至 1996 年机云废旧轧钢厂转为国有，
任总经理，1996 年至 2001 年任七台河银河煤矿矿长，2001 年至 2003
年任黑龙江宝泰隆焦化有限公司董事长。2003 年至今任公司董事长，
2020 年 1 月至今代行公司总裁职务。
李清涛 男，汉族，生于 1964 年 2 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员， 毕业于大庆石油学院，工程硕士。1987 年 7
月至 1989 年 2 月任中石油大庆石油管理局天然气公司技术员；1989
年 3 月至 1996 年 8 月任中石油大庆油田化学助剂厂常减压车间、综
合车间副主任、主任；1996 年 9 月至 2000 年 12 月任中石油大庆油
田化工总厂聚合物厂生产指挥科、聚丙烯酰胺车间科长、车间主任；
2001 年 1 月至 2005 年 3 月任中石油大庆炼化公司聚合物厂副厂长、
厂长；2005 年 4 月至 2009 年 12 月任中石油大庆炼化公司销售公司
经理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任中石油昆仑燃气有限公司黑龙江
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分公司总经理；2012 年 4 月至 2015 年 5 月任中石油昆仑燃气有限公
司副总经济师；2015 年 6 月至 2016 年 8 月任派思股份有限公司副总
裁；2017 年 5 月至 2018 年 12 月任中民融和燃气投资有限公司副总
裁；2019 年 1 月至 2020 年 1 月任昂特（北京）科技有限公司总经理。
秦怀 男，汉族，生于 1969 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，
中国共产党党员，毕业于黑龙江矿业学院（今黑龙江科技大学），大
学本科学历。1991 年 7 月至 1999 年 10 月任沈阳矿务局彩屯洗煤厂
彩屯煤矿技术员、团委书记，1999 年 11 月至 2002 年 7 月任七台河
矿业精煤（集团）有限责任公司龙湖选煤厂生产部浮选车间生产副主
任，2002 年 7 月至 2005 年 4 月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经
理，2005 年 5 月起任七台河宝泰隆煤化工有限公司副总经理，2008
年 3 月起任公司副总裁，2016 年 8 月至今任公司董事、副总裁。
王维舟 男，汉族，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济
师，工程硕士，取得了上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易
所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培
训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015 年度中国
上市公司董秘金牛奖，第八届中国上市公司董秘天马奖。1994 年 9
月至 2002 年 8 月先后在黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、
证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理等职，2002
年 9 月至 2007 年 3 月黑龙江华冠科技股份有限公司（上市公司代码：
600371）任董事会证券事务代表、证券部部长、北京德农种业有限公
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司董事、大庆华通化工科技有限公司董事，2007 年 4 月起在哈尔滨
出版社担任办公室主任，2007 年 11 月至 2008 年 3 月任七台河宝泰
隆煤化工有限公司董事会秘书。2008 年 3 月至今任宝泰隆新材料股
份有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公
司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事，2014 年 9 月至 2016 年 1
月任七台河市东方博达产业投资有限公司独立董事。2018 年 5 月至
今任公司董事、副总裁兼董事会秘书。
常万昌 男，汉族，生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，毕业于哈尔滨工程大学，大学学历，高级会计
师。1990 年至 1992 年任七台河矿务局新建煤矿技术员，1992 年至
2003 年任七台河市洗煤厂财务科科长，2003 年至 2005 年 4 月任宝泰
隆集团副总经理，2005 年 5 月至 2008 年 3 月任七台河宝泰隆煤化工
有限公司董事兼财务总监，2008 年 3 月至 2017 年 4 月任公司董事、
副总裁兼财务总监，2017 年 4 月至 2019 年 6 月任公司监事会主席。
2019 年 6 月至今任公司副总裁兼财务总监，2019 年 8 月至今任公司
董事。
焦强 男，汉族，出生于 1991 年 6 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于黑龙江大学，本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 12 月任
哈尔滨招商证券投资顾问，2016 年 1 月至 2017 年 3 月任哈尔滨国坤
投资股份有限责任公司董事长助理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任江
海证券业务发展部业务经理。2018 年 5 月至今任公司董事长助理。
张连成 男，汉族，生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外居留
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权，中国共产党党员，哈尔滨工业大学 EMBA 毕业，研究员级高级工
程师。1985 年 9 月至 1996 年 12 月任鸡西矿务局正阳矿综采队长、
采区区长、生产副矿长；1997 年 1 月至 2002 年 2 月任鸡西矿业集团
二道河子矿矿长；2002 年 3 月至 2003 年 4 月任七台河精煤公司副总
经理；2003 年 4 月至 2005 年 2 月任鸡西矿业公司副总经理；2005
年 3 月至 2017 年 10 月任黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司副总经
理、2012 年 11 月至 2016 年 10 月任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司
董事。2017 年 11 月退休。
于成 男，汉族，生于 1965 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，
民盟盟员，毕业于中央广播电视大学与中国政法大学联合办学，法学
本科。2014 年 11 月 11 日至今当选七台河市（第四届）律师协会会
长；2015 年 10 月至 2018 年 7 月被聘为黑龙江省政府法律专家；2015
年 10 月至 2018 年 7 月被聘为黑龙江省政府法律顾问；2016 年 9 月 9
日至 2017 年 1 月 13 日被选为七台河市第十届人大法制委员会委员；
2016 年 12 月 6 日当选为黑龙江省第七届律师协会常务理事；2017
年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 6 日为七台河市第十一届人大内务司法委
员会委员；2018 年 7 月至今被聘为黑龙江省政府法律专家；2019 年
8 月 6 日至今任七台河仲裁委员会专家咨询委员会副主任；2020 年 1
月 6 日至今当选为七台河市第十一届监察司法委员会委员。2003 年 4
月至今任黑龙江圣博律师事务所主任。
王雪莲 女，汉族，生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于黑龙江大学会计学，本科学历，高级会计师、注册评估师。
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1993 年 7 月至 1998 年 9 月任黑龙江省七台河市矿务局新建煤矿会计；
1998 年 10 月至 2000 年 11 月任七台河东联会计师事务所会计；2000
年 12 月至 2010 年 3 月任七台河丰利资产评估事务所评估师。2010
年 4 月至今至黑龙江丰利资产评估有限公司执行董事、首席评估师，
2018 年 1 月至今任天源铭信工程管理咨询有限公司七台河分公司负
责人。
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