股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2020-015号



               宝泰隆新材料股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    鉴于宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限

制性股票激励计划的激励对象孙明君先生已当选公司监事，根据《宝

泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订

稿）》的相关规定，孙明君已不具备激励对象资格，公司对孙明君先

生已获授但尚未解锁的限制性股票共计 540,000 股进行回购注销，并

在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完

毕回购注销手续，中登公司已于 2020 年 1 月 14 日对上述股份完成注

销业务，公司总股本由 1,610,934,597 股变更为 1,610, 394,597 股，因

此，董事会须修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《章

程》”）中相应条款，具体修订内容如下：

    原《章程》中第六条 公司注册资本为人民币 1,610,934,597 元。

    现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,610, 394,597 元。

    原《章程》中第十八条 公司总股本为 1,610,934,597 股。公司成


                                1
立时发起人股份 290,000,000 股。

    现修改为：第十八条 公司总股本为 1,610, 394,597 股。公司成立

时发起人股份 290,000,000 股。

    原《章程》中第十九条 公司股份总数为 1,610,934,597 股，全部

为普通股。

    现修改为：第十九条 公司股份总数为 1,610, 394,597 股，全部为

普通股。

    该事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过（具体详

见临2020-013号公告），须提交公司股东大会审议，董事会提请股东

大会授权公司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《宝

泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 二 O 年四月十三日




                                  2