股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2020-032号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第四十

九次会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8

人，参加表决董事 8 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位

董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司董事会换届提名杨忠臣先生为公司第五届

董事会独立董事候选人》的议案

    公司独立董事就董事会换届提名独立董事候选人事项发表了同

                               1
意的独立意见，独立董事候选人杨忠臣先生的任职资格已经上海证券

交易所审核通过，简历详见附件。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《召开公司 2019 年年度股东大会相关事宜》的议

案

     鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会第四十八

次会议、第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十六次会

议及第四届监事会三十七次会议审议的相关议案需提交公司股东大

会审议通过，经公司董事会研究决议，拟于 2020 年 6 月 1 日（星期

一）召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

券交易所网站上的临 2020-033 号公告。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、上网文件

     1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届提

名独立董事候选人的独立意见；

     2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事提名人声

明；

     3、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声

明。

     四、备查文件

     宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议。

                                2
    特此公告。



                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 二 O 年五月十一日




附件：简历

    杨忠臣    男，汉族，生于 1958 年 12 月，中国国籍，无境外居留

权，中国共产党党员，黑龙江大学企业管理本科。1978 年 12 月至 1981

年 1 月在中国人民解放军沈阳军区 68 军 605 团入伍参军；1981 年 1

月至 1991 年 12 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司一采区工

人、段长；1991 年 12 月至 1999 年 3 月任七台河矿业精煤（集团）

有限责任公司三采区区长；1999 年 3 月至 2001 年 4 月任七台河矿业

精煤（集团）有限责任公司多经管理处副科长；2001 年 4 月至 2003

年 8 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司铁东矿煤质科科长；

2003 年 8 月至 2007 年 6 月任七煤集团总医院副院长；2007 年 8 月至

2013 年 10 月任七台河龙洋焦电有限责任公司副总经理；2013 年 10

月至 2018 年 12 月任七台河龙洋焦电有限责任公司处级员。2018 年

12 月退休。




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