宝泰隆：第五届董事会第一次会议决议公告2020-06-02
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-041号
宝泰隆新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2020 年 5 月 27 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 1
日以现场表决方式召开，会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝
泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司共有董事 9 人，实际参加现场会
议的董事 9 人。本次会议由董事焦云先生主持，公司副总裁兼董事会
秘书王维舟先生出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了十一项议案，会议及参加表决的人员与程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与
各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举焦云先生为公司第五届董事会董事长》的
议案
1
鉴于公司第五届董事会董事成员已经公司 2019 年年度股东大会
选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第五届董
事会全体董事决议，选举焦云先生为公司第五届董事会董事长，自董
事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年
5 月 31 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《选举公司第五届董事会专门委员会成员》的议
案
鉴于公司第五届董事会董事成员已经公司 2019 年年度股东大会
选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，选举公司第五届董事会专门委员会成员，具体情况
如下：
公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为：董事长焦云先生、
独立董事于成先生、独立董事王雪莲女士，由独立董事于成先生担任
该委员会主任委员；
公司第五届董事会战略及投资委员会委员为：董事长焦云先生、
独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生，由董事长焦云先生担任该
委员会主任委员；
公司第五届董事会审计委员会委员为：独立董事杨忠臣先生、独
立董事于成先生、独立董事王雪莲女士，由独立董事王雪莲女士担任
该委员会主任委员；
公司第五届董事会提名委员会委员为：董事长焦云先生、董事李
2
清涛先生、董事秦怀先生、董事王维舟先生、董事常万昌先生、董事
焦强先生、独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生、独立董事王雪
莲女士，由独立董事杨忠臣先生担任该委员会主任委员。
公司第五届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生
效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《聘任李清涛先生为公司总裁》的议案
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《总裁工作细则》的有关规定，经公司董事长焦云先生提名，董事会
聘任李清涛先生为公司总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三
年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司独立董事对该事
项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《聘任王维舟先生为公司董事会秘书》的议案
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办
法》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》的相关规定，经公司
董事长焦云先生提名，董事会聘任王维舟先生为公司董事会秘书，自
董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023
年 5 月 31 日。公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《聘任秦怀先生为公司副总裁》的议案
3
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《总裁工作细则》的有关规定，经公司总裁李清涛先生提名，董事会
聘任秦怀先生为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三
年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司独立董事对该事
项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《聘任王维舟先生为公司副总裁》的议案
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《总裁工作细则》的有关规定，经公司总裁李清涛先生提名，董事会
聘任王维舟先生为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期
三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司独立董事对该
事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的
议案
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁李清涛先生提名，董事会
聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起
生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司独
立董事对该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《聘任李毓良先生为公司总工程师》的议案
4
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁李清涛先生提名，董事会
聘任李毓良先生为公司总工程师，副总裁级，自董事会审议通过之日
起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司
独立董事对该事项已发表了同意的独立意见。李毓良先生简历详见附
件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《聘任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监》的
议案
鉴于公司第四届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁李清涛先生提名，董事会
聘任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监，自董事会审议通过之日起
生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司独
立董事对该事项已发表了同意的独立意见。边兴海先生简历详见附
件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知
情人管理办法>》的议案
修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人管理办
法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《公司焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项
5
目改造》的议案
具体内容详见公司在《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临
2020-043 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见；
2、《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二 O 年六月一日
6
附件：
李毓良 男，汉族，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居
留权。中国共产党党员，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，
本科学历，工程师。1991 年 9 月至 2006 年 5 月任勃利县化肥厂工人、
车间主任、生产部长，2006 年 5 月至 2009 年 5 月任七台河宝泰隆甲
醇有限公司技术员、技术部长、总工程师，2009 年 5 月至 2014 年 6
月任七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司总工程师、30 万吨/年煤
焦油深加工工程项目经理，2014 年 6 月至 2016 年 12 月宝泰隆新材
料股份公司副总工程师，七台河煤化工事业部总工程师、30 万吨/年
焦炭制稳定轻烃项目总工程师，2016 年 12 月至今任宝泰隆新材料股
份有限公司总工程师。
边兴海 男，汉族，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外居
留权。中国共产党党员，毕业于齐齐哈尔大学化学工程与工艺，本科
学历，高级工程师。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龙化甲醇生产
车间副、主操、班长；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龙化甲醇生
产车间技术员；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龙化甲醇生产技术
科生产科长；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任宝泰隆新材料股份有限公
司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总工程师；2008 年 3 月至
2019 年 11 月宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆甲
醇有限公司总经理；2019 年 11 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司
安全总监。
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