股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2020-042号



               宝泰隆新材料股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2020 年 5 月 27 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 1

日以现场和视频通讯相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰

隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，参加会议监事

3 人，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由

监事张瑾女士主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论

的基础上，会议最终形成如下决议：

    审议通过了《选举张瑾女士为公司第五届监事会监事会主席》的

议案

                               1
    鉴于公司第五届监事会监事成员已经公司 2019 年年度股东大会

和公司职工代表大会选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》和《监

事会议事规则》的有关规定，经第五届监事会全体监事讨论决定，选

举张瑾女士为公司第五届监事会监事会主席，自监事会审议通过之日

起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。



    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                         二 O 二 O 年六月一日




                                2