宝泰隆 2019 年年度股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所
黑龙江政通律师事务所
关于宝泰隆新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
致：宝泰隆新材料股份有限公司
黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受宝泰隆新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、柴永新律师（以下简称“本所律
师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及
表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2020 年 5 月 11 日，公司董事会召开第四届董事会第四十九次会议，
审议并通过了《召开公司 2019 年年度股东大会相关事宜》的议案，同意公司于
2020 年 6 月 1 日召开公司 2019 年年度股东大会。
公司于 2020 年 5 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《宝泰隆新材
料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
（二）2020 年 5 月 21 日，公司收到第一大股东黑龙江宝泰隆集团有限公司
《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提
议将《公司为全资子公司借款提供担保》的议案以临时提案的方式提交公司 2019
年年度股东大会审议，因此，公司于 2020 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公告了《宝泰隆新材料股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案
的公告》。
上述公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记
方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会现场会议于 2020 年 6 月 1 日在黑龙江省七台河市新兴
区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室如期召开，公司董事长焦云先生主持本次会议。
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（四）公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开日即 2020 年 6 月 1 日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开日即 2020 年 6 月 1 日的 9:15-15:00。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2020 年 5 月 26 日上海证券交
易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东
名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户、法人股
东法定代表人身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场
会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人共计 8 人，代表股 9 家，代表有表决权
股份 574,126,931 股，占公司有表决权股份总数的 35.65%；根据上证所信息网络
有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，网络
投票股东 5 人，代表有表决权股份 2,071,288 股，占公司有表决权股份总数的
0.13%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及本所律师出席
了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集
人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
1、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》
2、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案；
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3、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案；
5、关于《公司2019年年度报告及年报摘要》的议案；
6、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案；
7、关于《公司2019年度利润分配方案》的议案；
8、关于《公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案；
9、关于《公司2020年度银行融资计划》的议案；
10、关于《公司2019年度日常经营性供销计划》的议案；
11、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案；
12、关于《公司为全资子公司借款提供担保》；
13、关于《选举董事的议案》的议案；
14、关于《选举独立董事的议案》的议案；
15、关于《选举监事的议案》的议案；
（二）本所律师认为：本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在
本次股东大会召开20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有
明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列
明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行
修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情
形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计
票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上
述十五项议案，且表决结果被当场公布，本次表决的第一项、第十一项和第十二
项议案为特别决议，其他议案均为普通决议，其表决结果如下：
1、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案
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表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
3、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
4、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年报摘要》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
6、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
7、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
中小投资者表决结果：同意 2,356,788 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份数的 93.71%；反对 158,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份数的 6.29%；弃权 0 股。
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分段表决情况如下：
持股 5%以上普通股股东：同意 544,528,045 股，占出席会议股东所持有表
决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
持股 1%-5%普通股股东：同意 26,623,843 股，占出席会议股东所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
持股 1%以下普通股股东：同意 4,888,031 股，占出席会议股东所持有表决
权股份数的 96.86 %；反对 158,300 股 ，占出席会议股东所持有表决权股份数的
3.17%；弃权 0 股。
其中：市值 50 万以下普通股股东：同意 161,200 股，占出席会议股东所持
有表决权股份数的 93.88%；反对 10,500 股 ，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 6.12%；弃权 0 股。
市值 50 万以上普通股股东：同意 4,726,831 股，占出席会议股东所持有表决
权股份数的 96.97%；反对 147,800 股 ，占出席会议股东所持有表决权股份数的
3.03%；弃权 0 股。
8、审议通过了《公司聘请 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构》
的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
中小投资者表决结果：同意 2,356,788 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份数的 93.71%；反对 158,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份数的 6.29%；弃权 0 股。
9、审议通过了《公司 2020 年度银行融资计划》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
10、审议通过了《公司 2020 年度日常经营性供销计划》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
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11、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
12、审议通过了《公司为全资子公司借款提供担保》的议案
表决结果：同意 576,039,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.03%；弃权
0 股。
中小投资者表决结果：同意 2,356,788 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份数的 93.71%；反对 158,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份数的 6.29%；弃权 0 股。
13、审议通过了《选举董事的议案》的议案
（1）审议关于《选举焦云先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（2）审议关于《选举李清涛先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（3）审议关于《选举秦怀先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（4）审议关于《选举王维舟先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
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中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（5）审议关于《选举常万昌先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（6）审议关于《选举焦强先生为公司第五届董事会董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
14、审议通过了《选举独立董事的议案》的议案
（1）审议关于《选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（2）审议关于《选举于成先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
（3）审议关于《选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
中小投资者表决结果：得票数 2,338,488 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 92.98%。
15、审议通过了《选举监事的议案》的议案
（1）审议关于《选举张瑾女士为公司第五届监事会监事》的议案
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表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
（2）审议关于《选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事》的议案
表决结果：得票数 576,021,620 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.97%。
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
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（此页无正文，专为《黑龙江政通律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公
司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
黑龙江政通律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字） 谢福玲：
谢福玲： 柴永新：
二〇二〇年六月一日
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