股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2020-052号



              宝泰隆新材料股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月

11 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第五次会议于

2020 年 8 月 21 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新

兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，实际

现场参会董事 6 人，董事长焦云先生视频参加本次会议；独立董事杨

忠臣先生因个人原因、独立董事于成先生因工作原因未能参加本次会

议，授权委托独立董事王雪莲女士代为行使投票表决权。公司部分监

事及其他高级管理人员列席了本次会议，授董事长委托本次现场会议

由公司董事、总裁李清涛先生主持，本次会议的召开及参加表决的人

员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案
                               1
    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2020-054 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管

理制度>》的议案

    该议案须提交公司股东大会审议通过。修订后的《宝泰隆新材料

股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行

为规范>》的议案

    该议案须提交公司股东大会审议通过。修订后的《宝泰隆新材料

股份有限公司控股股东行为规范》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《召开公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜》


                               2
的议案

     鉴于公司第五届董事会第五次会议所审议的部分议案需提交公

司股东大会审议通过，经公司董事会研究决议，于 2020 年 9 月 9 日

（星期三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公

司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-055 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网文件

    1、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》；

    2、《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》。

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                       二 O 二 O 年八月二十四日




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