证券代码：601011       证券简称：宝泰隆   编号：临 2020-055 号


               宝泰隆新材料股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年9月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2020 年 9 月 9 日 14 点 30 分
    召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会
议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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       网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 9 日
                             至 2020 年 9 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       无

       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                           议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》        √
  2     修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》        √


       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第五
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的临 2020-052 号公告。
       2、 特别决议议案：无
       3、 对中小投资者单独计票的议案：无
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

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              应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别           股票代码        股票简称          股权登记日
       Ａ股            601011          宝泰隆             2020/9/3

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
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    五、 会议登记方法
    1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、
单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户
卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡、授权委托书）办理登机手续（授权委托书见附件）。
    2、会议登记时间：2020 年 9 月 9 日
    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司
五楼会议室。
    六、 其他事项
    1、会期半天，食宿费用自理
    2、联 系 人：王维舟、唐晶
    3、联系电话：0464-2915999、2919908
    4、传      真：0464-2915999、2919908


    特此公告。


                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 24 日




附件 1：授权委托书




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                           授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

        兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020

年 9 月 9 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
 序号                  非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1     修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
  2     修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

委托日期：        年      月      日



备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




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