证券代码：601011      证券简称：宝泰隆   编号：临 2021-002 号


                宝泰隆新材料股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年1月25日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

   (一) 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
   (二) 股东大会召集人：董事会

   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 1 月 25 日 14 点 30 分
   召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会
议室

   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                1
      网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 25 日
                                  至 2021 年 1 月 25 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1        公司变更会计师事务所                               √



      1、     各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第
十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并于 2020 年 12 月
22 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，具体内容详见公
司披露的临 2020-068 号公告。


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    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

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    股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
      Ａ股           601011         宝泰隆              2021/1/19

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、
单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户
卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。
    2、会议登记时间：2021 年 1 月 25 日
    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司
五楼会议室。

    六、 其他事项
    1、会期半天，食宿费用自理

    2、联 系 人：王维舟、唐晶
    3、联系电话：0464-2915999、2919908
    4、传      真：0464-2915999、2919908


    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 9 日



                                4
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

        兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021

年 1 月 25 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称              同意     反对   弃权

 1      公司变更会计师事务所



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：     年     月     日


备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




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