股票代码：601011      股票简称：宝泰隆   编号：临2021-016号



                宝泰隆新材料股份有限公司
                     日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准

     本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产

品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营

成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立

性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中

小股东利益的情形



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8

日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2021年度日常


                               1
关联交易计划》的议案，关联董事焦云先生、李清涛先生、秦怀先生、

王维舟先生、常万昌先生、焦强先生在审议该议案时已回避表决，其

他非关联董事一致表决通过，具体内容详见公司披露在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上的临2021-009号公告。

    2、董事会审计委员会

    在董事会审议该事项前，公司第五届董事会审计委员会对该事项

发表了同意提交董事会审议的书面确认意见，经审查，公司董事会审

计委员会认为：本次公司及全资子公司向关联方七台河万锂泰电材有

限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、公平、公

正原则，依据市场价格确定，价格公允，本次与关联方的合作是公司

生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，

不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方

形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，

尤其中小股东利益的情形，我们同意将公司及全资子公司与万锂泰公

司2021年度日常关联交易计划事项提交公司第五届董事会第十三次

会议审议。

    3、独立董事

    独立董事对公司 2021 年度日常关联交易计划事项进行了事前审

核，同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并就该

事项发表了同意的独立意见认为：公司及全资子公司与万锂泰公司

2021 年度日常关联交易计划事项的审议及表决程序合法有效，在审


                                2
议该议案时，相关关联董事对该事项已回避了表决，符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易

管理办法》的相关规定；该日常关联交易事项符合公平、公正、公开

的原则，交易定价依据市场价格确定，价格公允，本次与关联方的合

作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司

营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不

会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易

事项不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。我们

同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2021 年度日常关联交易计

划的事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

    4、监事会

    公司于 2021 年 3 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，审议通

过了《公司 2021 年度日常关联交易计划》的议案，经审核，监事会

认为：本次公司及全资子公司向关联方万锂泰公司销售产品是按照公

开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定，符合《上海证券交易

所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相

关规定；该日常关联交易事项为公司生产经营的需要，有利于公司日

常产品销售，可以增加公司营业收入，对公司未来的财务状况及经营

成果不造成负面影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独

立性；董事会在审议该事项时，相关关联董事已回避表，其审议和表

决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》

的规定，本次日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤


                              3
     其是中小股东利益的情形，我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰

     公司 2021 年度日常关联交易计划事项。具体内容详见公司披露在《上

     海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

     证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-010 号公告。

           （二）2020 年度日常关联交易的计划和执行情况
                                                                                   单位：万元

     关联交易                     2020 年度 2020 年度实
                      关联人                            预计金额与实际发生金额差异较大的原因
       类别                       预计金额 际发生金额
                                                           2020 年度，由于万锂泰公司下游客户采用
        销售        万锂泰公
                                    1,500.00         66.12 石油焦作为原料，导致针状焦市场需求量
      针状焦          司
                                                           减少，因此 2020 年度实际采购数量减少
                                                           2020 年度，由于受国内疫情影响，万锂泰
                    万锂泰公
      销售电                        3,500.00      2,118.17 公司产品的产量减少，导致用电量减少，
                      司
                                                           因此 2020 年度实际采购量减少
   销售初级水、去                                          2020 年度，由于受国内疫情影响，万锂泰
                  万锂泰公
   盐水、蒸汽等产                     39.44           2.90 公司产品的产量减少，导致用电量减少，
                    司
         品                                                因此 2020 年度实际采购量减少
       合计           -             5,039.44      2,187.19                     -


           （三）2021 年度日常关联交易计划金额和类别

                                                                                   单位：万元
                              占同         本年年初至
                              类业         披露日与关   上年实 占 同 类
关联交易               本次预                                           本次预计金额与上年实际发生
           关联人             务比         联人累计已   际发生 业 务 比
  类别                 计金额                                               金额差异较大的原因
                                例         发生的交易     金额 例（％）
                              （%）          金额
                                                                        2020 年度，由于万锂泰公司下
                                                                        游客户采用石油焦作为原料，导
销售针状 万锂泰公
                       1,808.00        -            0    66.12     1.6% 致针状焦、沥青焦市场需求量减
焦、沥青焦 司
                                                                        少，因此 2020 年度实际采购数
                                                                        量减少
                                                                        2020 年度，由于受国内疫情影
向关联方   万锂泰公                                                     响，万锂泰公司产品的产量减
                       4,953.00        -            0 2,118.17   43.82%
销售电       司                                                         少，导致用电量减少，因此 2020
                                                                        年度实际采购量减少




                                                    4
              万锂泰公
 石墨纸                    90.00           -    1.8    0.00     0.00%                -
                司

销售工业                                                              2020 年度，由于受国内疫情影
新鲜水、除 万锂泰公                                                   响，万锂泰公司产品的产量减
                            3.58           -    0.2    2.90     100%
盐水、蒸汽   司                                                       少，导致用电量减少，因此 2020
  等产品                                                              年度实际采购量减少
    合计       -         6,854.58          -      - 2,187.19        -                             -

              注：上述数据中“上年实际发生金额”及“占同类业务比例（%）”为公司财务部统计，

      未经会计师事务所审计，最终数据以公司于 2021 年 4 月 27 日披露的公司《2020 年年度报

      告》为准。

               二、关联方介绍和关联关系

               （一）关联方的基本情况

               名称：七台河万锂泰电材有限公司

               类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

               住所：黑龙江省七台河市新兴区新城街（红鲜村）

               法定代表人：焦贵彬

               注册资本：5,000 万元

               成立日期：2017 年 10 月 26 日

               经营范围：生产和销售锂电材料，锂电产品；生产和销售石墨及

      石墨制品，

               主要股东：
                                                               出资金额      占注册资本比例
       序号                          股东名称
                                                               （万元）          （%）
          1      深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙）              2,500               50
          2      七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）              1,000               20
          3      黑龙江宝泰隆集团有限公司                              750               15
          4      鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙）                    250                 5
          5      七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙）                  250                 5
          6      北京兴源骐骥信息咨询中心（有限合伙）                  250                 5
                                    合计                            5,000                100

                                                 5
        截至 2020 年 12 月 31 日，万锂泰公司总资产 575,439,744.69 元，

     净资产 58,555,932.60 元，营业收入 53,791,640.28 元，净利润

     585,216.31 元，上述数据由万锂泰公司提供，未经审计。

        （二）关联方与公司的关联关系

        万锂泰公司股东与公司存在的关联关系情况如下：
                             法定代表
序
           股东名称          人/执行事                  与公司关联关系
号
                             务合伙人
      深圳市前海墨哲科技                 为公司董事长焦云先生之长子焦贵彬先生和二女婿
1                             蓝岳青
      发展中心（普通合伙）               蓝岳青先生共同成立
                                         由公司 30 名高管及核心技术人员共同出资成立，其
                                         中董事、总裁李清涛先生，董事、副总裁秦怀先生之
      七台河市汇隆基科技
2                             焦贵彬     子秦志浩先生，董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先
      发展中心（普通合伙）
                                         生，董事、副总裁兼财务总监常万昌先生、董事焦强
                                         之父焦贵金先生、职工监事冯帆女士均为股东之一
      黑龙江宝泰隆集团有
3                              焦云      为公司控股股东；焦云先生为董事长、法定代表人
      限公司
      七台河众泰隆科技管
4                              焦云      公司董事长焦云先生为合伙人
      理中心（普通合伙）

        万锂泰公司董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先

 生之长子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的

 认定，万锂泰公司及上述公司、人员均为公司关联法人和关联自然人。

        （三）同期同类关联方的执行情况和履约能力分析

        截至目前，万锂泰公司已投产运营，目前该公司经营和财务状态

 正常，与公司交易均能正常结算，不存在违约风险。

        三、关联交易主要内容和定价政策

        2021 年度，关联方万锂泰公司预计向公司及子公司购买不超过

 6,854.58 万元的原材料，公司与关联方遵循公平、公正、公开的原则，

 按照市场价格定价，价格公允，并依据双方签订的合同进行交易。

                                            6
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次与关联方的合作为公司生产经营需要，有利于公司日常产品

销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成

果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，

本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股

东利益的情形。

    五、上网文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2021

年度日常关联交易计划的书面审核意见；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项

的情况说明及复函；

    3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度日常

关联交易计划的独立意见。

    六、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。



    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 二一年三月八日


                              7