宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会
       关于公司 2021 年度日常关联交易计划的
                      书面审核意见


    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证

券交易所的相关规定，作为公司第五届董事会审计委员会成员，我们

对公司 2021 年度日常关联交易计划事项进行了审查，并对该日常关

联交易事项发表如下书面审核意见：

    经审查：本次公司及全资子公司向关联方七台河万锂泰电材有

限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、公平、公

正原则，依据市场价格确定，价格公允，本次与关联方的合作是公司

生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，

不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方

形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，

尤其中小股东利益的情形，我们同意将公司及全资子公司与万锂泰公

司 2021 年度日常关联交易计划事项提交公司第五届董事会第十三次

会议审议。

    由于万锂泰公司的控股股东为深圳市前海墨哲科技发展中心（普

通合伙），是由公司董事长焦云先生之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青

先生合伙成立，同时焦贵彬先生担任万锂泰公司董事长、法定代表人

职务；万锂泰公司第三大股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司，为公司

控股股东，其实际控制人为焦云先生；另外，万锂泰公司股东之一七
台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）（以下简称“汇隆基”）是由

公司30名高管及核心技术人员共同出资成立，焦贵彬先生为汇隆基的

执行事务合伙人；董事、总裁李清涛先生，董事、副总裁秦怀先生之

子秦志浩先生，董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生，董事、副总

裁兼财务总监常万昌先生、董事焦强先生之父焦贵金先生均为汇隆基

股东之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的

认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，董事

长焦云先生、董事李清涛先生、董事秦怀先生、董事王维舟先生、董

事常万昌先生、董事焦强先生为该事项的关联人，董事会在审议该事

项时，上述关联董事应回避表决。
   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会

关于公司2021年度日常关联交易计划的书面审核意见的签字页）



董事会审计委员会委员签字：




         杨忠臣：




         于   成：




         王雪莲：




                                        二 O 二一年三月三日