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公司公告

宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-04-08  

                        证券代码:601011     证券简称:宝泰隆     编号:临 2021-023 号


               宝泰隆新材料股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2021年4月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2021 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人:董事会

    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2021 年 4 月 23 日   14 点 30 分

    召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                1
       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 23 日

                                 至 2021 年 4 月 23 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

       (七) 涉及公开征集股东投票权

       无

       二、 会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1        公司符合非公开发行股票条件                        √
  2.00      公司非公开发行股票方案                            √
  2.01      发行股票种类和面值                                √
  2.02      发行方式及发行时间                                √
  2.03      发行对象                                          √
  2.04      定价基准日、发行价格及定价方式                    √
  2.05      发行数量及认购方式                                √
  2.06      限售期安排                                        √
  2.07      上市地点                                          √

                                            2
  2.08    募集资金数量和用途                                   √
  2.09    本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排               √
  2.10    本次非公开发行股票决议的有效期                       √
   3      公司非公开发行股票预案                               √
          公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认
   4                                                           √
          购协议》
   5      公司本次非公开发行股票涉及关联交易                   √
   6      公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告           √
          公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
   7                                                           √
          及填补措施和相关主体承诺事项
   8      公司前次募集资金使用情况报告                         √
   9      公司未来三年(2021-2023)股东回报规划                √
          提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
  10                                                           √
          公开发行股票相关事宜


    1、     各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十

三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司披

露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2021-009 号、临 2021-010

号、临 2021-011 号、临 2021-012 号、临 2021-013 号公告。

       2、 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

       3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、

9、10

       4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5

       应回避表决的关联股东名称:黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云、

焦岩岩、焦阳洋

       5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

       三、 股东大会投票注意事项


                                         3
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别   股票代码        股票简称       股权登记日
         A股      601011         宝泰隆         2021/4/19

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。

                              4
    五、 会议登记方法

    1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

委托人股东账户卡、授权委托书)办理登记手续(授权委托书见附件)。

    2、会议登记时间:2021 年 4 月 23 日

    3、会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

    六、 其他事项

    1、会期半天,食宿费用自理

    2、联 系 人:王维舟、唐晶

    3、联系电话:0464-2915999、2919908

    4、传      真:0464-2915999、2919908


    特此公告。



                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 7 日




                                5
附件 1:授权委托书

                                 授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司:

       兹委托                先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021

年 4 月 23 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使

表决权。

       委托人持普通股数:

       委托人持优先股数:

       委托人股东帐户号:
序号                  非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
 1      公司符合非公开发行股票条件
2.00    公司非公开发行股票方案
2.01    发行股票种类和面值
2.02    发行方式及发行时间
2.03    发行对象
2.04    定价基准日、发行价格及定价方式
2.05    发行数量及认购方式
2.06    限售期安排
2.07    上市地点
2.08    募集资金数量和用途
2.09    本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10    本次非公开发行股票决议的有效期
 3      公司非公开发行股票预案
        公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份
 4
        认购协议》
 5      公司本次非公开发行股票涉及关联交易
 6      公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
        公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
 7
        示及填补措施和相关主体承诺事项
 8      公司前次募集资金使用情况报告
 9      公司未来三年(2021-2023)股东回报规划
        提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
 10
        非公开发行股票相关事宜



                                         6
委托人签名(盖章):                 受托人签名:

委托人身份证号:                     受托人身份证号:

委托日期:    年       月   日



备注:

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受

托人有权按自己的意愿进行表决。




                                 7