宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司非公开发行股票募投项目予以结项并将节
      余募集资金永久补充流动资金的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》、《公司独立董事工作制度》和《上市公司治理准则》等有

关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议

审议的《公司非公开发行股票募投项目予以结项并将节余募集资金永

久补充流动资金》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我

们提交了上述事项的相关资料，包括但不限于 2015 年、2017 年非公

开发行股票募集资金专户对账单、验资报告、募投项目可研、募投项

目统计表等相关资料，经对上述议案进行了解和询问，我们发表如下

独立意见：

    经审阅，我们认为：鉴于公司 2015 年、2017 年非公开发行股票

募集资金投资项目“焦炭制 30 万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目”已

建设完毕，公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以结项并将节

余募集资金永久补充流动资金，该事项符合公司实际经营发展需求，

有利于提高募集资金的使用效率，能降低公司财务成本；董事会审议、

表决上述事项的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司

《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用

                               1
途的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因

此，我们同意公司 2015 年、2017 年非公开发行股票募集资金投资项

目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜，该事项无需提

交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

非公开发行股票募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的独立意见的签字页）



独立董事签字：




         杨忠臣：




         于   成：




         王雪莲：




                                      二 O 二一年四月十九日




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