股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2021-032号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2021 年 4 月 13 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月

23 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆

路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监

事 2 人，监事会主席张瑾女士以视频方式参加本次会议。公司副总裁

兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有十项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由

监事会主席张瑾女士主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充

分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

                               1
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司会计政策变更》的议案

    监事会认为：本次会计政策变更的审议及决策程序符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司依照财政部的相关规

定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上

海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经

营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们

同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2021-033 号公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2020 年度计提资产减值准备》的议案

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准

则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够

公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，不存在损害公司及股

东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事

项。

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

                               2
临 2021-034 号公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告及年报摘要的编制

和审议程序符合《公司法》、《证券法》、年报准则及《公司章程》的

规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规

定，年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的经

营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发

现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健

全了较完备的内部控制体系，并严格按照《公司法》、《公司章程》等

法律法规的规定进行规范运作，不存在内部控制设计或执行方面的重

大缺陷，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部

控制重大缺陷。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求保持了有效的财务报告内部控制，公司董事会出具的

《2020 年度内部控制评价报告》真实、全面地反映了公司内部控制

                               3
的实际情况。

    具 体 内 容 详见公 司 披 露 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年度内

部控制评价报告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

    经审核，监事会认为：董事会制定的 2020 年度利润分配预案充

分实际情况考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，兼顾了对投

资者的合理投资回报，符合公司长期持续发展的需求，符合《公司法》、

中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有

关法律法规和《公司章程》对利润分配方案的有关规定，符合公司和

全体股东的利益，未损害公司中小股东的合法利益，我们同意公司

2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2021-035 号公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审

                               4
计机构》的议案

    监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责

的完成了公司 2020 年财务度审计工作，并能够遵照独立、客观、公

正的职业准则履行职责，为保持公司财务审计的连续性，我们同意继

续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财

务审计机构及内部控制审计机构，并将该预案提交公司股东大会审

议，董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2021-036 号公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用

情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和

公司《募集资金使用管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规

定，不存在募集资金使用和管理违规情况，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，董事会出具的《公司 2020 年度募集资金存放与实际

                               5
使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2021-037 号公告。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     10、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的议

案

     经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议

程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容

与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告内容真

实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2021 年

第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

     特此公告。

                                宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                     二 O 二一年四月二十六日

                                6