证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2021-052 号
宝泰隆新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
16 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591,268,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.8435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的
召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合
1
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事杨忠臣先生
因个人原因未能参加本次会议，独立董事王雪莲女士因出差未能参加
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席张瑾女士
因工作原因未能参加本次会议；
3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会
议，总工程师李毓良先生、副总裁边兴海先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,769,725 98.7317 5,720,376 0.9674 1,778,500 0.3009
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,059,725 98.6116 5,594,976 0.9462 2,613,900 0.4422
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,919,825 98.5879 5,734,876 0.9699 2,613,900 0.4422
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,168,225 98.6300 5,548,976 0.9384 2,551,400 0.4316
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,069,725 98.6133 5,548,976 0.9384 2,649,900 0.4483
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,366,692 98.6635 5,601,909 0.9474 2,300,000 0.3891
7、 议案名称：公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审
计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,099,025 98.6182 5,593,976 0.9460 2,575,600 0.4358
8、 议案名称：公司 2021 年度银行融资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,060,525 98.6117 5,868,076 0.9924 2,340,000 0.3959
9、 议案名称：公司 2021 年度日常经营性供销计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,625,925 98.3691 7,235,176 1.2236 2,407,500 0.4073
10、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,170,525 98.6303 5,712,776 0.9661 2,385,300 0.4036
11、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议
事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,538,525 98.3543 7,339,776 1.2413 2,390,300 0.4044
4
12、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行
为规范》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,538,525 98.3543 7,512,876 1.2706 2,217,200 0.3751
13、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管
理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,688,425 98.3797 7,362,976 1.2452 2,217,200 0.3751
14、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,616,925 98.3676 7,376,976 1.2476 2,274,700 0.3848
15、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,529,525 98.3528 7,526,876 1.2730 2,212,200 0.3742
16、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,608,825 98.3662 7,380,076 1.2481 2,279,700 0.3857
17、 议案名称：公司符合非公开发行股票条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,521,380 82.1807 8,072,876 15.9782 930,200 1.8411
18、公司非公开发行股票方案
18.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,539,580 82.2168 7,360,576 14.5683 1,624,300 3.2149
18.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 41,539,580 82.2168 7,493,076 14.8306 1,491,800 2.9526
18.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,539,580 82.2168 7,493,076 14.8306 1,491,800 2.9526
18.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,446,780 82.0331 7,585,876 15.0143 1,491,800 2.9526
18.05 议案名称：发行数量及募集资金数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,539,580 82.2168 7,360,576 14.5683 1,624,300 3.2149
18.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,462,680 82.0646 7,397,876 14.6422 1,663,900 3.2932
18.07 议案名称：募集资金投向
7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,555,480 82.2482 7,305,076 14.4585 1,663,900 3.2933
18.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,657,180 82.4495 7,203,376 14.2572 1,663,900 3.2933
18.09 议案名称：发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,482,380 82.1036 7,378,176 14.6031 1,663,900 3.2933
18.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,571,680 82.2804 7,278,576 14.4060 1,674,200 3.3136
19、 议案名称：公司非公开发行股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
8
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,542,180 82.2219 7,156,376 14.1642 1,825,900 3.6139
20、 议案名称：公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发
行股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,542,180 82.2219 7,112,576 14.0775 1,869,700 3.7006
21、 议案名称：公司本次非公开发行股票涉及关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,542,180 82.2219 7,140,576 14.1329 1,841,700 3.6452
22、 议案名称：公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,296,625 98.4825 6,997,776 1.1835 1,974,200 0.3340
23、 议案名称：公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施和相关主体承诺事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
9
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,321,325 98.4867 6,463,476 1.0931 2,483,800 0.4202
24、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,669,625 98.5456 6,624,776 1.1204 1,974,200 0.3340
25、 议案名称：提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,326,925 98.4877 6,967,476 1.1783 1,974,200 0.3340
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
540,628,145 100 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下普
42,738,547 84.3960 5,601,909 11.0621 2,300,000 4.5419
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 4,849,650 63.9105 2,496,333 32.8976 242,200 3.1919
东
市值 50 万以上
37,888,897 88.0067 3,105,576 7.2135 2,057,800 4.7798
普通股股东
10
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2020 年度利润分
6 40,574,504 83.6994 5,601,909 11.5559 2,300,000 4.7447
配方案
公司聘请 2021 年度财
7 务审计机构及内部控制 40,306,837 83.1473 5,593,976 11.5395 2,575,600 5.3132
审计机构
公司符合非公开发行股
17 39,357,337 81.3834 8,072,876 16.6931 930,200 1.9235
票条件
18.01 发行股票种类和面值 39,375,537 81.4210 7,360,576 15.2203 1,624,300 3.3587
18.02 发行方式及发行时间 39,375,537 81.4210 7,493,076 15.4942 1,491,800 3.0848
18.03 发行对象及认购方式 39,375,537 81.4210 7,493,076 15.4942 1,491,800 3.0848
定价基准日、发行价
18.04 39,282,737 81.2291 7,585,876 15.6861 1,491,800 3.0848
格及定价原则
发行数量及募集资金
18.05 39,375,537 81.4210 7,360,576 15.2203 1,624,300 3.3587
数量
18.06 限售期 39,298,637 81.2620 7,397,876 15.2974 1,663,900 3.4406
18.07 募集资金投向 39,391,437 81.4539 7,305,076 15.1055 1,663,900 3.4406
本次发行前滚存未分
18.08 39,493,137 81.6642 7,203,376 14.8952 1,663,900 3.4406
配利润的安排
18.09 发行决议有效期限 39,318,337 81.3028 7,378,176 15.2566 1,663,900 3.4406
18.10 上市地点 39,407,637 81.4874 7,278,576 15.0507 1,674,200 3.4619
公司非公开发行股票
19 39,378,137 81.4264 7,156,376 14.7980 1,825,900 3.7756
预案
公司与特定对象签订
《附条件生效的非公
20 39,378,137 81.4264 7,112,576 14.7074 1,869,700 3.8662
开发行股份认购协
议》
公司本次非公开发行
21 39,378,137 81.4264 7,140,576 14.7653 1,841,700 3.8083
股票涉及关联交易
公司非公开发行股票
22 募集资金使用的可行 39,504,437 81.4920 6,997,776 14.4354 1,974,200 4.0726
性报告
公司 2021 年度非公开
发行股票摊薄即期回
23 报的风险提示及填补 39,529,137 81.5430 6,463,476 13.3332 2,483,800 5.1238
措施和相关主体承诺
事项
公司前次募集资金使
24 39,877,437 82.2615 6,624,776 13.6659 1,974,200 4.0726
用情况报告
11
提请股东大会授权董
事会及其授权人士全
25 39,534,737 81.5545 6,967,476 14.3729 1,974,200 4.0726
权办理本次非公开发
行股票相关事宜
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所审议的第 17、18、19、20、21 项议案涉及公司董
事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票构成关联交易，
因焦云先生为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人，出席本次现场
会议的关联股东黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云先生合计持有公司
有效表决权股份数为 540,628,145 股，在审议上述议案时均已回避表
决；同时参加本次股东大会网络投票的股东杨连福先生为黑龙江宝泰
隆集团有限公司股东，为本次会议的关联股东，杨连福先生持有公司
116,000 股，公司在统计上述议案表决结果时已将杨连福先生的股份
扣除。
2、本次会议所审议的第 10、17、18、19、20、21、22、23、24、
25 项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所
律师：谢福玲律师、柴永新律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
12
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
13
