宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
       关于公司全资子公司转让股权的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次

会议审议的关于《公司拟转让全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任

公司部分股权》的议案进行了审查，董事会已向我们提交了关于本次

股权转让事项的相关资料，包括但不限于股权转让协议（电子版）、

借款协议、股权质押协议、抵押合同、交易对方的营业执照和出资协

议等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，

现就本次会议的相关事项发表如下意见：

    本次公司转让全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下

简称“宝泰隆矿业”）5%股权事宜，是通过引进战略合作伙伴，并以

股东借款方式对宝泰隆矿业公司五矿、宝忠煤矿投资建设，符合公司

战略发展需要，本次交易定价方式公平、合理，不存在损害公司及股

东，尤其是中小股东利益的情形；本次股权转让事宜的审议及表决程

序合法有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；

我们同意公司转让全资子公司宝泰隆矿业 5%股权事宜，该事项无需

提交公司股东大会审议。




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  （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

全资子公司转让股权的独立意见签字页）



    独立董事：




              杨忠臣：




              于 成：




              王雪莲：




                                   二 O 二一年七月二十一日




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