股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2021-063号



              宝泰隆新材料股份有限公司
         第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月

30 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第十八次会议

于 2021 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在黑龙江省七台河市

新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，实

际参加现场会议董事 8 人，独立董事杨忠臣先生以通讯方式参加本次

会议。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人

员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案

                               1
    该议案须提交公司股东大会最终审议，公司董事会提请股东大会

授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜。具体内容详见公司

披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-064 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《召开公司 2021 年第四次临时股东大会相关事宜》

的议案

    鉴于本次会议所审议的《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》

议案需提交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，于 2021

年 8 月 23 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公

司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-065 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 二一年八月六日




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