宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
    关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》、《公司独立董事工作制度》和《上市公司治理准则》等有

关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议

审议的非公开发行股票的相关议案进行了审查并发表独立意见。董事

会已向我们提交了关于公司第五届董事会第二十次会议的相关资料

及非公开发行股票方案（修订稿）等相关文件，我们仔细审阅了相关

材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下意见：

    1、关于调整公司非公开发行股票方案及调整后的预案（修订稿）

的独立意见

    经审阅，我们认为：本次调整公司非公开发行方案及调整后的预

案（修订稿）的会议召开、审议及表决程序符合法律法规及《公司章

程》的有关规定，相关关联董事已回避表决；调整后的非公开发行方

案和预案（修订稿）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股票实施

细则》（2020 年修订）等法律法规和规范性文件及《公司章程》的

有关规定，符合中国证监会的监管要求；本次调整公司非公开发行股

票方案及调整后的发行预案（修订稿）合理合规，符合公司目前的实

际情况，有利于推动公司本次非公开发行股票工作，不存在损害公司

                              1
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同意上述调整后的发

行方案及预案（修订稿）。

     2、关于公司与焦云先生签署《附条件生效的非公开发行股票认

购协议之终止协议》的独立意见

     经审阅，我们认为：本次公司与焦云先生签署《附条件生效的非

公开发行股票认购协议之终止协议》系公司综合考虑资本市场环境变

化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司的产生经

营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益

的情形，董事会在审议该事项时，相关关联董事已回避了表决，会议

的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，

因此，我们一致同意上述事项。

     3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案的独立意

见

     经审阅，我们认为：公司本次非公开发行股票涉及关联交易的审

议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合

法有效，相关关联董事已回避了表决；本次关联交易事项不会对公司

的产生经营产生不利影响，符合公司与全体股东的利益，不存在损害

公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该事项。

     4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修

订稿）的独立意见

     经审阅，我们认为：公司编制的《宝泰隆新材料股份有限公司关

于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订

                               2
稿）》对项目的基本情况、项目建设的必要性等相关事项作出了充分

详细的说明，有利于投资者对公司本次非公开发行股票进行全面的了

解，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

规定，不存在损害中小股东利益情况。

    公司本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业

发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利

能力，符合公司及公司全体股东的利益，我们同意公司编制的《宝泰

隆新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用

的可行性分析报告（修订稿）》。

    5、关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的独立意见

    经审阅，我们认为：公司修订后的关于填补本次非公开发行摊薄

即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，

并要求相关主体出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益，我们

同意上述方案。

    本次非公开发行事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，

并授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜，因此

上述议案无需提交公司股东大会审议。




                              3
   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

非公开发行股票相关事项的独立意见的签字页）




独立董事签字：




         杨忠臣：




         于 成：




         王雪莲：




                                      二 O 二一年九月十七日




                             4
5