股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2021-095号


               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月

20 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第二十三次会

议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，实际

参加表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    审议通过了《公司拟向七台河市区农村信用合作联社新兴信用社

借款人民币 4000 万元的议案》的议案

    为保证公司生产进度，满足公司流动资金需求，公司拟向七台河

市区农村信用合作联社新兴信用社申请借款人民币 4000 万元，主要


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用于补充公司流动资金，借款期限一年，还款来源为公司的销售收入。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。



    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 二一年十二月二十四日




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