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公司公告

宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所公告2022-04-26  

                        证券代码:601011     证券简称:宝泰隆     编号:临 2022-023 号


              宝泰隆新材料股份有限公司
              关于续聘会计师事务所公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构

     该事项须提交公司 2021 年年度股东大会审议



    宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月

22日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《公司聘请

2022年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,同意公司拟聘

请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,该事项尚须提交

公司2021年年度股东大会最终审议。现将相关事项公告如下:

     一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息
    (1)机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

    (2)成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,经合并改制

后于2013年01月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

    (3)组织形式:特殊普通合伙

    (4)主要经营场所:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦

20层2206

    (5)首席合伙人:王增明

    2、人员信息

    截至2021年12月31日,中审亚太拥有合伙人数量为60人;注册会

计师人数为403人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

人数为184人。

    3、业务规模
    2021 年度经审计的收入总额 58,951.01 万元,审计业务收入
43,830.09 万元,证券业务收入 19,428.40 万元,其中,上市公司审计
费收入 3,233.93 万元。上市公司审计客户家数 26 家,挂牌公司审计
客户家数 186 家,涉及的主要行业包括:农、林、牧、渔业、制造业、
建筑业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业。
    4、投资者保护能力
    2021 年度年末职业风险基金为 6,486.45 万元,职业责任保险累
计赔偿限额 30,000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
    5、诚信记录
    中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整
自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 5 次和纪律处分 0 次。自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
8 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施
1 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    (1)项目合伙人、签字注册会计师
    刘凤美,于 1997 年 6 月成为注册会计师,2012 年开始从事上市
公司和挂牌公司等审计业务,2014 年 5 月开始在中审亚太会计师事
务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署上市公司 4 份、挂牌公司审
计报告 5 份。2020 年开始作为公司项目的项目合伙人、签字注册会
计师。
    (2)项目签字注册会计师
    李丹,于 2017 年 12 月成为注册会计师,2017 年 12 月开始在中
审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,自 2017 年开始从事上
市公司和挂牌公司等审计业务。近三年签署上市公司 1 份,近三年签
署挂牌公司审计报告 0 份。2021 年开始作为公司项目的签字注册会
计师。
    (3)项目质量控制复核人
    崔江涛,于 2002 年 11 月成为注册会计师,2003 年 11 月开始在
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2007 年开始从事上
市公司和挂牌公司审计业务,2012 年开始从事上市公司和挂牌公司
质量控制复核工作;近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板
挂牌公司审计报告 0 份,复核上市公司审计报告 12 份、复核新三板
挂牌公司审计报告 75 份;2020 年开始作为公司项目质量控制复核人。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    上述人员独立于被审计单位,不存在违反《中国注册会计师执业
道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因
执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
    (三)审计收费
    基于中审亚太专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素,经公司与中审亚太沟通,2022 年度审计费用为 40 万元/
年,内部控制审计费用为 20 万元/年,合计 60 万元/年,与 2021
年度审计费用相同。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会的履职情况

    公司董事会审计委员会已对中审亚太的执业资质、专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分的了解和审查,
公司董事会审计委员会认为:中审亚太具备相应的执业资质及证券、
期货相关业务的执业资格,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力
及业务经验,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形,能够满足公司年度审计工作需求,并能独立完成公司财
务及内部控制审计工作,审计费用公允;本次聘请 2022 年度财务审
计机构及内部控制审计机构事项不存在损害公司及股东,尤其是中小
股东利益的情形;我们同意将公司聘请 2022 年度财务审计机构及内
部控制审计机构事项提交公司第五届董事会第二十七次会议审议,该
事项须提交公司 2021 年年度股东大会最终审议。
    (二)独立董事的事前审核情况和独立意见

    公司独立董事对本次公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控
制审计机构事项进行了事前审核,同意将该事项提交公司第五届董事
会第二十七次会议审议,并发表了同意的独立意见,公司独立董事认

为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度财务
审计过程中严谨认真,勤勉高效的完成了审计工作,履行了责任和义
务。为保持公司财务审计工作的连续性,我们同意继续聘任具有证券、

期货从业资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构,该事项的审议及表决程序符
合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,尤
其是中小股东利益的情形,该事项须提交公司股东大会审议。
    (三)董事会的审议及表决情况
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议,审
议通过了《公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构》
的议案,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的临 2022-019 号公告。
    (四)监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十九次会议,审议
通过了《公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的
议案,监事会认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽
责的完成了公司 2021 年财务度审计工作,并能够遵照独立、客观、
公正的职业准则履行职责,为保持公司财务审计的连续性,我们同意
继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
财务审计机构及内部控制审计机构,董事会对该事项的审议及表决程

序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,
尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
临 2022-020 号公告。
    (五)生效日期

    本次公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通
过之日起生效。
    三、上网文件
    1、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项
的情况说明及复函;
    2、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司聘请
2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的书面审核意见;
    3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
    四、备查文件
    1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决
议;
    2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                       二 O 二二年四月二十五日