证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2022-025 号


                 宝泰隆新材料股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统



    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 5 月 16 日   14 点 30 分

    召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室
      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日

                                至 2022 年 5 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案

  1        公司 2021 年度董事会工作报告                      √

  2        公司 2021 年度监事会工作报告                      √

  3        公司 2021 年度独立董事述职报告                    √
  4      公司 2021 年年度报告及年报摘要                       √

  5      公司 2021 年度财务决算报告                           √

  6      公司 2021 年度利润分配方案                           √

  7      公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构     √

  8      公司 2022 年度银行融资计划                           √

  9      公司 2022 年度日常经营性供销计划                     √

  10     豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易   √



       1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二

十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公

司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-019 号、临

2022-020 号公告。

       2、 特别决议议案：无

       3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10

       4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

         应回避表决的关联股东名称：宝泰隆集团有限公司、焦云、焦

岩岩、焦阳洋、焦贵金、秦怀、王维舟、常万昌、段红博、七台河万

锂泰电材有限公司股东及其关联人

       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别    股票代码         股票简称           股权登记日

         Ａ股         601011         宝泰隆             2022/5/11

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位
授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和

个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委

托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。

    2、会议登记时间：2022 年 5 月 16 日

    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

    六、 其他事项

    1、会期半天，食宿费用自理

    2、联 系 人：唐晶

    3、联系电话：0464-2919908

    4、传      真：0464-2919908



   附件：授权委托书


    特此公告。




                                  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 25 日
                                      授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

 1     公司 2021 年度董事会工作报告

 2     公司 2021 年度监事会工作报告

 3     公司 2021 年度独立董事述职报告

 4     公司 2021 年年度报告及年报摘要

 5     公司 2021 年度财务决算报告

 6     公司 2021 年度利润分配方案

 7     公司聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构

 8     公司 2022 年度银行融资计划

 9     公司 2022 年度日常经营性供销计划

 10    豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易




       委托人签名（盖章）：                               受托人签名：
       委托人身份证号：                                   受托人身份证号：
       委托日期：        年 月 日

       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。