股票代码：601011      股票简称：宝泰隆       编号：临2022-038号



               宝泰隆新材料股份有限公司
    关于指定副董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月

27 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《指定副董

事长代行董事会秘书职责》的议案，具体详见公司披露在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上的临 2022-036 号公告。

    鉴于公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生已辞职，根据《上

海证券交易所股票上市规则》4.4.6 条相关规定，在公司董事会聘任

新的董事会秘书之前，指定由副董事长焦强先生代行董事会秘书职责

（简历附后），代行时间不超过三个月。焦强先生具备履行董事会秘

书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁

止担任董事会秘书的情形，焦强先生承诺参加最近一期上海证券交易

所组织的主板董事会秘书培训。

    董事会秘书代行人的联系方式如下：
    联系地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

    联系电话：0464-2919908

    电子邮箱：130551151@qq.com



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 二二年六月二十七日




附件：焦强先生简历

    焦强 男，汉族，出生于 1991 年 6 月，中国国籍，无境外居

留权，毕业于黑龙江大学，本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 12

月任哈尔滨招商证券投资顾问，2016 年 1 月至 2017 年 3 月任哈尔

滨国坤投资股份有限责任公司董事长助理，2017 年 3 月至 2018 年

5 月任江海证券业务发展部业务经理，2018 年 5 月至 2020 年 6 月

任公司董事长助理、总裁助理；2020 年 6 月至 2021 年 8 月任公司

董事、董事长助理、总裁助理；2021 年 8 月至 2021 年 11 月任公

司董事、副总经济师；2021 年 11 月至今任公司副董事长、宝泰隆

集团有限公司董事。