股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2022-036号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月

22 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第

二十八次会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。公司共有董

事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员

与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进

行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《指定副董事长代行董事会秘书职责》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2022-038 号公告。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易计划》的议案

    该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具

体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

2022-039 号公告。

    万锂泰公司董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先

生之长子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关

联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，

本次公司与万锂泰公司的交易构成关联交易，董事长焦云先生、副董

事长焦强先生、董事李清涛先生、董事秦怀先生、董事常万昌先生为

该事项的关联人，在审议该事项时上述关联董事回避了表决。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 1 亿元

临时补充流动资金》的议案

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，

维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募

集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金人

民 1 亿元临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相

关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通

过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求，归还本次用于临

时补充流动资金的募集资金，内容详见公司披露在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com）上的临 2022-040 号公告。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。



    特此公告。




                            宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                  二 O 二二年六月二十七日