股票代码：601011      股票简称：宝泰隆    编号：临2022-039号



                宝泰隆新材料股份有限公司
                     日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准

     本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产

品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营

成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立

性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中

小股东利益的情形



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27

日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2022年度

日常关联交易计划》的议案，关联董事焦云先生、焦强先生、李清涛

                               1
先生、秦怀先生、常万昌先生在审议该议案时已回避表决，其他非关

联董事一致表决通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的临2022-036号公告。

    2、董事会审计委员会

    在董事会审议该事项前，公司第五届董事会审计委员会对该事项

发表了同意提交董事会审议的书面确认意见，经审查，公司董事会审

计委员会认为：本次公司及全资子公司向关联方七台河万锂泰电材有

限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、公平、公

正原则，依据市场价格确定，价格公允，本次与关联方的合作是公司

生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，

不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方

形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，

尤其中小股东利益的情形，我们同意将公司及全资子公司与万锂泰公

司2022年度日常关联交易计划事项提交公司第五届董事会第二十八

次会议审议。

    3、独立董事

    独立董事对公司日常关联交易计划事项进行了事前审核，同意将

该事项提交公司第五届董事会第二十八次会议审议；董事会会议审议

该关联交易事项时，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为：

公司及全资子公司与万锂泰公司日常关联交易事项的审议及表决程

序合法有效，在审议该议案时，相关关联董事对该事项已回避了表决，

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公

                                2
司关联交易管理办法》的相关规定；该日常关联交易事项符合公平、

公正、公开的原则，交易定价依据市场价格确定，价格公允，本次与

关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可

以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不

利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日

常关联交易事项不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的

情形。我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司日常关联交易的

事项，该事项无须提交公司股东大会审议。

    4、监事会

    公司于 2022 年 6 月 27 日召开第五届监事会第二十次会议，审议

通过了《公司 2022 年度日常关联交易计划》的议案，经审核，监事

会认为：本次公司及全资子公司向关联方万锂泰公司销售产品是按照

公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定，符合《上海证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相

关规定；该日常关联交易事项为公司生产经营的需要，有利于公司日

常产品销售，可以增加公司营业收入，对公司未来的财务状况及经营

成果不造成负面影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独

立性；董事会在审议该事项时，相关关联董事已回避表，其审议和表

决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的

规定，本次日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤其

是中小股东利益的情形，我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公

司日常关联交易计划事项。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

                               3
      站（www.sse.com.cn）上的临 2022-037 号公告。

             （二）2021 年度日常关联交易的计划和执行情况
                                                                                               单位：万元

       关联交易                      2021 年度 2021 年度实 预计金额与实际发生金额差异较大的
                        关联人
         类别                        预计金额 际发生金额                 原因

   销售针状焦、沥青                                                    根据市场情况，产品结构调整，减少
                    万锂泰公司          1808.00              112.56
         焦                                                            对应原料采购

          销售电       万锂泰公司       4953.00            3,136.49 产能利用率未达到预计水平

          石墨纸       万锂泰公司         90.00                    6.3 石墨化新工艺未完成投用
   销售初级水、去盐
                    万锂泰公司                3.58                1.16 -
   水、蒸汽等产品
           合计            -            6,854.58           3,679.89                        -


             （三）2022 年度日常关联交易计划金额和类别

                                                                                               单位：万元
                                            本年年初至
                                    占同类 披露日与关           占同类
关联交易               本次预计                        上年实际          本次预计金额与上年实际
             关联人                 业务比 联人累计已           业务比
  类别                   金额                          发生金额          发生金额差异较大的原因
                                    例（%） 发生的交易          例（％）
                                              金额
销售普通 七台河万                                                                        计划 2022 年下半年新增产
生沥青焦、 锂泰电材     10,950.00         -          1,129.26        112.56         3.09 能投产；原有产能利用率
  熟焦     有限公司                                                                      增加；产品结构调整

            七台河万                                                                     计划 2022 年下半年新增产
 销售电     锂泰电材     7,800.00         -          1,893.98       3,136.49       85.18 能投产；原有产能利用率
            有限公司                                                                     增加

            七台河万                                                                     计划 2022 年石墨化新型工
 石墨纸     锂泰电材      900.00          -                   -             6.3   100.00 艺投入使用，对相关材料
            有限公司                                                                     需求增加
销售工业
           七台河万                                                                      计划 2022 年下半年新增产
新鲜水、除
           锂泰电材        18.92          -                0.51            1.16    28.60 能投产；原有产能利用率
盐水、蒸汽
           有限公司                                                                      增加
  等产品
    合计       -        19,668.92         -          3,023.75       3,679.89           -            -

             二、关联方介绍和关联关系

                                                       4
       （一）关联方的基本情况

       名称：七台河万锂泰电材有限公司

       类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

       住所：黑龙江省七台河市新兴区新城街（红鲜村）

       法定代表人：焦贵彬

       注册资本：15,000 万元

       成立日期：2017 年 10 月 26 日

       经营范围：生产和销售锂电材料，锂电产品；生产和销售石墨及

石墨制品

       主要股东：
                                                 出资金额     占注册资本比例
序号                   股东名称
                                                 （万元）         （%）
  1     七台河墨千能源科技中心（有限合伙）         7,000.00             46.67
  2     深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙）     2,500.00             16.67
  3     七台河鑫隆泰科技中心（普通合伙）           1,136.20              7.57
  4     七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）     1,000.00              6.67
  5     宝泰隆集团有限公司                           750.00              5.00
  6     七台河市隆众科技中心（普通合伙）             750.00              5.00
  7     七台河方元新材料科技中心（普通合伙）         600.00              4.00
  8     北京兴源骐骥信息咨询中心（有限合伙）         250.00              1.67
  9     鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙）           250.00              1.67
 10     七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙）         250.00              1.67
 11     40 个自然人                                  513.80              3.41
                      合计                        15,000.00            100.00

       截至 2021 年 12 月 31 日，万锂泰公司总资产 513,575,104.26 元，

 负债总额 368,180,333.09 元，净资产 145,394,771.17 元，营业收入

 196,414,287.08 元，净利润 33,803,039.01 元，以上述数据已经大华

 会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

       截至 2022 年 3 月 31 日，万锂泰公司总资产 656,039,971.73 元，

                                       5
     负债总额 436,610,887.42 元，净资产 219,429,084.31 元，营业收入

     52,838,645.46 元，净利润 9,989,313.14 元，以上述数据未经审计。

        （二）关联方与公司的关联关系

        万锂泰公司股东与公司存在的关联关系情况如下：
                             法定代表
序
           股东名称          人/执行事                  与公司关联关系
号
                             务合伙人
      七台河墨千能源科技                 由公司董事长焦云先生之长子焦贵彬先生、次女焦阳
1                             杨春林
      中心（有限合伙）                   洋、三女焦宇阳与其他股东共同成立公司
      深圳市前海墨哲科技                 为公司董事长焦云先生之长子焦贵彬先生和二女婿
2                             蓝岳青
      发展中心（普通合伙）               蓝岳青先生共同成立
                                         由公司 33 名高管及核心技术人员共同出资成立，其
                                         中副董事长焦强及其父亲焦贵金先生，董事、总裁李
      七台河市汇隆基科技                 清涛先生，董事、副总裁秦怀先生之子秦志浩先生，
3                             焦贵彬
      发展中心（普通合伙）               董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生，董事、副总
                                         裁兼财务总监常万昌先生，职工监事冯帆女士均为股
                                         东之一
4     宝泰隆集团有限公司       焦云      为公司控股股东；焦云先生为董事长、法定代表人
                                         由公司董事长焦云先生之妻杨淑玲女士与公司控股
      七台河市隆众科技中
5                             宋希祥     股东宝泰隆集团有限公司除焦云先生之外的其他股
      心（普通合伙）
                                         东共同成立
      七台河众泰隆科技管
6                              焦云      执行事务合伙人焦云先生为公司董事长、实际控制人
      理中心（普通合伙）

        万锂泰公司董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先

 生之长子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关

 联人的认定，万锂泰公司及上述公司、人员均为公司关联法人和关联

 自然人。

        （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

        截至目前，万锂泰公司已投产运营，目前该公司经营和财务状态

 正常，与公司交易均能正常结算，不存在违约风险。

        三、关联交易主要内容和定价政策

        2022 年度，关联方万锂泰公司预计向公司及子公司购买不超过
                                            6
19,668.92 万元产品，公司与关联方遵循公平、公正、公开的原则，

按照市场价格定价，价格公允，并依据双方签订的合同进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次与关联方的合作为公司生产经营需要，有利于公司日常产品

销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成

果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，

本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股

东利益的情形。

    五、上网文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项

的情况说明及复函；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2022

年度日常关联交易计划的书面审核意见；

    3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常

关联交易的独立意见。

    六、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                       二 O 二二年六月二十七日

                              7