股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2022-050号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

    根据 2022 年 8 月 16 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2022 年 8

月 26 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰

隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，参加现场会议

的监事 2 人，监事会主席张瑾女士以视频方式参加本次会议。本次会

议由监事会主席张瑾女士主持，公司副董事长、董事会秘书焦强先生

出席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了四项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》的议案


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    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编

制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报

告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年

度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度的经营

成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现

参与半年度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规

定的行为，同意公司 2022 年半年度报告全文及摘要。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际

使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募

集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规

情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会编制的《公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、

准确、完整。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2022 年半年度计提资产减值准备》的议案

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准

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则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够

公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，不存在损害公司及股

东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事

项。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司会计估计变更》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规

的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变

更。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                    二 O 二二年八月二十九日




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