证券代码：601011 证券简称：宝泰隆    公告编号：临 2022-056 号


                宝泰隆新材料股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年9月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一)   股东大会类型和届次

    2022 年第二次临时股东大会

    (二)   股东大会召集人：董事会

    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 9 月 14 日   14 点 30 分

    召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日

                              至 2022 年 9 月 14 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。

       (七)   涉及公开征集股东投票权

       无

       二、 会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                           投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                             A 股股东
非累积投票议案
 1      选举王维舟先生为第五届监事会监事                                        √
 2      修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》                                    √
 3      修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》                        √
 4      修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》                        √
        修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股        √
 5
        份及其变动管理制度》
 6      修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》                    √
 7      修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》                        √
    1、   各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第三

十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公

司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-037 号、临

2022-049 号公告。

    2、 特别决议议案：2

    3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别       股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股          601011       宝泰隆            2022/9/8

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

 (三) 公司聘请的律师。

 (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。

    2、会议登记时间：2022 年 9 月 14 日
    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。

    六、 其他事项

    1、会期半天，食宿费用自理

    2、联 系 人：焦强、唐晶

    3、联系电话：0464-2919908

    4、传      真：0464-2919908


特此公告。



                                  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 29 日




附件 1：授权委托书
                            授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

9 月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
 1     选举王维舟先生为第五届监事会监事
 2     修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
 3     修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
 4     修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
 5     修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管
       理人员所持公司股份及其变动管理制度》
 6     修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制
       度》
 7     修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》


委托人签名（盖章）：                              受托人签名：

委托人身份证号：                                  受托人身份证号：

                                          委托日期：         年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按

自己的意愿进行表决。