股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2022-049号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

16 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第三十二次会

议于 2022 年 8 月 26 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河

市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 8 人，

实际参加会议董事 8 人，独立董事杨忠臣先生以视频方式参加本次会

议；公司副董事长、董事会秘书焦强先生出席了本次会议，公司监事

及其他高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开及参加表决的

人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了十三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行

过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

                               1
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《公司 2022 上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》的议案

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2022-051 号公告。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3、审议通过了《公司 2022 年上半年计提资产减值准备》的议案

     公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-052 号公告。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     4、审议通过了《公司会计估计变更》的议案

     公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-053 号公告。

     表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     5、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议

案

     公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登

记备案事宜，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、 中国证券报》、

                                 2
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的临 2022-054 号公告，该议案需提交公司 2022 年第二次临时股

东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议

事规则>》的议案

    根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》

及公司实际情况，公司董事会对《宝泰隆新材料股份有限公司股东大

会议事规则》相关条款进行了修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有

限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大

会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工

作制度>》的议案

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》

的规定，公司董事会对《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制

度》相关条款进行了修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司独

立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事

                               3
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案

    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修

订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公

司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务自律监管指引

第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，公司董

事会对《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持

公司股份及其变动管理制度》相关条款进行了修订，修订后的《宝泰

隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使

用管理制度>》的议案

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，结合《公司章程》，公司董事会对《宝泰隆新材

料股份有限公司募集资金使用管理办法》相关条款进行了修订，修订

后的《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》全文详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案需提交公司 2022 年

第二次临时股东大会审议。

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    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管

理制度>》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信

息披露事务管理》及《公司章程》等法律、法规，结合公司实际情况，

公司董事会对《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》相关

条款进行了修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管

理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案

需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知

情人登记制度>》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

国证监会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知

情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会对《宝泰隆新材料股份

有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款进行了修订，修订后的

《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系

                               5
管理制度>》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国

务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面推进证券期货纠

纷多元化解机制建设的意见》、中国证监会颁布的《上市公司投资者

关系管理工作指引（2022 年修订）》、上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）及

《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，公司

董事会对《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》进行了

修订，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过了《召开公司 2022 年第二次临时股东大会相关事

宜》的议案

      鉴于公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十

三次会议所审议的部分议案需提交公司股东大会审议，经公司董事会

研究决定，于 2022 年 9 月 14 日（星期三）召开公司 2022 年第二次

临时股东大会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的临 2022-055 号公告。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网文件

    1、《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》；


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    2、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》；

    3、《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持

公司股份及其变动管理制度》；

    4、《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》；

    5、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

    6、《宝泰隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；

    7、《宝泰隆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 二二年八月二十九日




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