证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2022-060 号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月

9 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第三

十三次会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。公司共有董事

8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员与

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请

综合授信额度》的议案

    因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请

综合授信额度人民币8000万元，主要用于购买原材料，期限为一年之

内，还款来源为公司主营业务收入。该综合授信额度分两笔业务，其
                               1
中人民币3000万元为敞口额度，担保方式为公司实际控制人焦云先生

及宝泰隆集团有限公司提供连带责任保证担保；人民币5000万元为单

一资产池低风险额度，担保方式为入池的100%保证金及银行承兑汇

票提供质押担保。提请公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监

并财务部具体办理相关事宜。

    2、审议通过了《聘任刘欣女士为公司董事会秘书》的议案

    鉴于王维舟先生已辞去董事、副总兼董事会秘书职务，经公司董

事长提名，董事会聘任刘欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审

议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即自2022年9月16日至

2023年5月31日，公司独立董事就聘任刘欣女士为董事会秘书事项发

表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的临2022-061号公告。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                         二 O 二二年九月十六日




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