证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2022-061 号



               宝泰隆新材料股份有限公司

               关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月

16 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十三次会议，审

议通过了《聘任刘欣女士为公司董事会秘书》的议案，经公司董事长

提名，董事会聘任刘欣女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期

自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即自 2022 年

9 月 16 日至 2023 年 5 月 31 日，公司独立董事就聘任刘欣女士为董

事会秘书事项发表了同意的独立意见。

    刘欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，并通过上

海证券证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必

须的专业知识、工作经验，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等有关董事会秘书任职资格的规定。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话号码：13910213418
                               1
    电子邮箱：34675556@qq.com

    联系地址：北京市丰台区开阳里二街3号宝泰隆



    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                         二 O 二二年九月十六日




附件：

    刘欣，女，汉族，民建会员，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，

无境外居留权，毕业于北京理工大学，硕士研究生；清华大学，EMBA。

2002 年至 2014 年 6 月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主

任、证券事务代表。2014 年 6 月至 2021 年 7 月任京蓝科技股份有限

公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任，期间曾任京蓝

科技公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联

网公司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董

事等职务。2021 年 11 月至 2022 年 3 月，任锐仕方达人才科技集团

有限公司高级副总裁兼董事会秘书。2004 年 9 月取得了上海证券交

易所第二十六期董事会秘书任职资格；2015 年 12 月通过深圳证券交

易所董事会秘书培训任职资格。曾获投资者关系金牛奖、优秀董秘白

马奖等。

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