证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2022-063 号


            宝泰隆新材料股份有限公司
        第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
23 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第
三十四次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。公司共有董
事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员
与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    审议通过了《同意公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公
司与大庆五龙实业有限公司签署战略合作框架协议》的议案
    公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙
煤天泰公司”）10万吨/年煤制芳烃项目于2013年开工建设，该项目分
两期建设，一期工程以煤为原料制取甲醇，生产32.6万吨/年甲醇产品，
二期对甲醇进行深加工，生产10万吨/年芳烃产品。
    鉴于龙煤天泰公司二期芳烃装置建设尚未开展实质性工作，为有

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效发挥龙煤天泰公司现有资产价值，经龙煤天泰公司对化工市场进行
反复调研并报经龙煤天泰公司股东同意，拟将项目变更为40万吨/年
羰基合成醋酸（技术改造）项目（以下简称“40万吨/年醋酸项目”），
该项目已在双鸭山市发展和改革委员会取得了《企业投资项目备案承
诺书》。
    为保证龙煤天泰公司40万吨/年醋酸项目建成后产品顺利销售，
拟与大庆五龙实业有限公司（以下简称“大庆五龙公司”）签署战略
合作框架协议，大庆五龙公司目前正筹划建设醋酸乙烯项目，需要消
耗醋酸15万吨左右/年，战略合作协议主要内容是：双方涉及醋酸生
产与使用项目尽量同步投入运营，双方项目投产后，龙煤天泰公司优
先为五龙公司提供合格醋酸产品，在同等条件下，五龙公司优先采购
龙煤天泰公司合格醋酸产品。
    鉴于该战略合作框架协议对龙煤天泰公司40万吨/年醋酸项目建
设具有积极影响，公司董事会同意龙煤天泰公司与大庆五龙公司签署
该战略合作框架协议。
    该战略合作框架协议不涉及具体金额，公司将严格按照相关法律
法规、部门规章和规范性文件的要求，根据双方后续合作进展情况或
签署正式合同的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
    三、备查文件
    宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告。


                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                       二 O 二二年九月二十八日

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