股票代码：601011      股票简称：宝泰隆     编号：临2022-066号



               宝泰隆新材料股份有限公司
               关于拟注销控股子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 10

月 27 日以现场和视频相结合的方式召开了第五届董事会第三十五次

会议，审议通过了《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限

公司》的议案，拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司（以

下简称“墨岩投资公司”）情况如下：

    一、拟注销控股子公司的基本情况

    1、七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩投资公司”）

    2、社会信用代码：91230900MA198YCJ59

    3、公司注册地址：黑龙江省七台河市茄子河区东安街宝泰隆嘉

园商服 Q-S-1

    4、公司注册资本：1300 万人民币

    5、法定代表人：焦强

    6、成立日期：2017 年 03 月 09 日


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    7、经营期限：2017 年 03 月 09 日至无固定期限

    8、主要经营范围：受托投资管理、资产管理（不得从事信托、

金融资产管理、证券资产管理业务）

    9、财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，墨岩投资公司资产总额

为 21,474,477.72 元 ， 负 债 总 额 为 7,500,000.00 元 , 净 资 产 为

13,974,477.72 元，2022 年 1-9 月营业收入为 0 元，净利润为-26,557.24

元，以上数据未经审计。

    10、主要股东：宝泰隆新材料股份有限公司出资 720 万元，占注

册资本的 55.38%，七台河市城市建设投资发展有限公司出资 580 万

元，占注册资本的 44.62%

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次拟注销的控股

子公司事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次

拟注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟注销控股子公司的原因

    墨岩投资公司于 2017 年 3 月成立，主要目的是依据七台河市人

民政府的政策要求，由七台河市城市建设投资发展有限公司（以下简

称“七台河城投公司”）代表市政府同公司、墨岩投资公司一起作为劣

后级，通过引进优先级资金成立七台河市新材料产业发展投资基金。

2018 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通

过了《公司拟重新签署成立七台河市宝城新材料产业投资中心（有限

合伙）有限合伙协议》的议案，公司拟与开源证券股份有限公司（以


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下简称“开源证券”）、七台河城投公司、墨岩投资公司、北京乾和新

天商业投资管理有限公司（以下简称“北京乾和新天投资公司”）共同

签署成立七台河市新材料产业发展投资基金（有限合伙）（暂定名）

有限合伙协议，具体内容详见公司披露的临 2018-021 号公告；2018

年 6 月 21 日，七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）（以

下简称“宝城新材料投资中心”）完成了工商登记手续，并取得了由七

台河市市场监督管理局核发的营业执照，具体详见公司临 2018-035

号公告。2018 年底，由于受相关政策限制，开源证券未实缴出资，

宝城新材料投资中心无法成立，于 2020 年 3 月 11 日注销。

    因墨岩投资公司成立目的已无法实现，经与墨岩投资公司股东七

台河城投公司协商同意，公司拟对墨岩投资公司进行清算注销。

    三、对公司的影响

    公司注销控股子公司墨岩投资公司有利于降低管理成本，提升公

司整体运营效率。本次对销墨岩公司拟清算注销不涉及人员安置，不

会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害

公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：本次注销墨岩投资公司能够降低管

理成本，不会对公司整体业务发展和持续盈利水平产生不利影响，亦

不存在损害中小股东利益的情形。本次注销事宜的审议程序符合法律

法规和《公司章程》的规定，我们同意对墨岩投资公司进行清算注销。

    五、备查文件


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   1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决

议；

   2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司拟注销控股子

公司的独立意见。



   特此公告。




                            宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 二二年十月二十七日




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